Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 30, 2015

北京鼎汉技术股份有限公司 独立董事2014年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京鼎汉技术股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》的规定，在2014年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在2014年履行职责情况述职如下：

一、参加董事会、股东大会情况

2014年公司共召开了九次董事会，五次股东会。本人应现场列席一次股东会， 实际现场列席一次股东会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉 义务，准时参加相关会议，并认真审议了各项议案。

二、2014年发表的独立意见情况

本人于2014年11月13日召开的2014年第四次临时股东大会被选举为公司独 立董事，截止报告期末，未发生需发表独立意见的事项。

三、专门委员会履职情况

本人未在董事会各专门委员会担任职务。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人本着诚信与勤勉的工作精神，忠实履行独立董事职 务。2014 年度，本人对公司进行了实地现场考察，与公司高管及相关人员座谈， 沟通，了解、指导公司的内部控制、财务状况、生产经营以及市场拓展工作；并

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通过电话和邮件，与公司其他董事、主管市场、业务高级管理人员、董事会秘书 及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关 注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项和市场拓展方面的进 展情况并提出相应意见或建议。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、积极学习相关法律、法规和规章制度。加深对相关法规尤其是涉及到规 范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提 高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意 识。

2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度 的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定， 保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

六、培训和学习情况

自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加 深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保 护等相关法规的认识和理解，积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上 市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东 权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进 公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

在2014年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘 请外部审计机构和咨询机构等情况发生。

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以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报，本人认为，2014年度公司对于 独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、 诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报 广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程 中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

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