Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 24, 2014

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—79

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议 通知于2014年10月17日以通讯方式发出，会议于2014年10月23日上午10:30在公 司会议室召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中5名为现场出 席，4名以通讯方式参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议，形成如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更 的议案》

根据财政部的要求，公司自 2014 年 7 月 1 日起执行新会计准则。公司独立 董事及监事会对本次会计政策的变更发表了同意的意见，变更情况详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站《关于会计政策变更的公 告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2014年三季度报

告》

公司2014 年三季报详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信 息披露网站，三季报披露提示性公告同时刊登在2014 年10 月25 日《中国证券 报》和《证券时报》上。

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三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》

因公司发展需要，拟将公司董事会人数由9 人变为10 人，公司董事会对原 《公司章程》相关条款进行了修订，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站。

本议案需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会 议事规则>议案》

因公司董事拟变为10 人，公司董事会对原《股东大会议事规则》相关条款 进行了修订，修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站。

本议案需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订《董事会议 事规则》的议案》

因公司董事拟变为10 人，公司董事会对原《董事会议事规则》相关条款进 行了修订，修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等证监会指定信息披露网站。

本议案需提交公司2014 年第四次临时股东大会审议。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举何刚先生为 公司独立董事的议案》

经股东阮寿国提名和提名委员会审核，董事会同意选举何刚先生为公司独立 董事，任期同第三届董事会,独立董事就该事项发表了同意的独立意见，简历见 附件。

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本议案需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2014年第四 次临时股东大会的议案》

公司计划于2014 年11 月13 日召开2014 年第四次临时股东大会，详情见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站披露的《公司关于 召开2014 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二○一四年十月二十五日

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附件：

何刚先生简历：

何刚，男，1952 年2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年-2012 年在广西俞达投资有限公司任董事长；2013 年至今在广西草木人林业发展有限 公司任董事长。

何刚先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；任职符合《公司法》相关规定；不存在《创 业板上市公司规范运作指引》中第3.1.3 条所规定的情形。

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