Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 11, 2014

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—43

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会 议于2014 年4 月4 日以邮件方式发出通知，会议于2014 年4 月11 日上午11:00 在公司二层会议室召开。应出席会议监事5 名，实际出席会议监事5 名。会议 由公司监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案：

一、 会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司股票期权 激励计划所涉股票期权授予价格和数量调整的议案》

经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》 等法律、法规和规范性文件及《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定， 同意对股票期权激励计划授予价格、授予数量进行调整。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司监事会

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