Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 12, 2014

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—29

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会 议于2014年3月6日以邮件方式发出通知，会议于2014年3月11日上午11:30在公司 二层会议室召开。应出席会议监事5 名，实际出席会议监事5名。会议由监事会 主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通 过了如下议案：

一、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议通过了《关于股票期权激 励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》

公司《股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）首次授予的激励对象 人数为27人，授予激励对象的股票期权的总数为7,185,000股，行权价格为8.43 元/股。

根据公司《激励计划》和《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果， 与会监事认为《激励计划》第一个行权期的行权条件已满足，激励对象在公司的 第一个行权期内可行权1437,000股票期权。

监事会对激励对象名单进行了核查，认为公司激励对象行权资格合法、有效， 满足公司《激励计划》首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件。

二、 会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议通过了《关于股票期权激 励计划采用自主行权模式的议案》

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结合公司《激励计划》各激励对象行权需求，公司《激励计划》拟选择自主 行权模式。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司监事会

二〇一四年三月十三日

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