Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 12, 2014

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—28

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议 于2014年3月6日以邮件方式发出通知，于2014年3月11日上午10:00在公司二层会 议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席 会议董事9名。会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议通过了《关于股票期权激 励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》

公司《股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）首次授予的激励对象 人数为27人，授予激励对象的股票期权的总数为7,185,000股，行权价格为8.43 元/股。

根据公司《激励计划》和《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果， 与会董事认为《激励计划》第一个行权期的行权条件已满足，激励对象在公司的 第一个行权期内可行权1,437,000份股票期权。详见公司在巨潮资讯网等证监会指 定信息披露网站的“关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行 权的公告”。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，北京金诚同达律师 事务所对此事项发表了法律意见，监事会对公司授予激励对象股票期权第一期行 权名单进行了核查，并出具了核查意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定信 息披露媒体的相关公告。

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本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。 关联董事黎东荣先生、张雁冰先生、王承刚先生回避了对该议案的表决。

二、 会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议通过了《关于股票期权激励 计划采用自主行权模式的议案》

结合公司《激励计划》各激励对象行权需求，公司《激励计划》拟选择自主 行权模式。详见公司在巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站的“关于股票期权 激励计划采用自主行权模式的公告”。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结 束后方可行权，届时将另行公告。

关联董事黎东荣先生、葛才丰先生、张雁冰先生、王承刚先生回避了对该议 案的表决。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一四年三月十三日

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