Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Feb 26, 2014

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—17

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 于2014年2月17日以邮件方式发出通知，于2014年2月25日下午14:00在公司二层 会议室以现场会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议 由顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过 了如下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会 战略发展委员会工作细则>的议案》

为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划，增强公司核心竞争力，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 公司第三届董事会成员任职情况，对《董事会战略发展委员会工作细则》进行修 订，具体内容如下：

原细则：

第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 现细则：

第三条 战略发展委员会由至少三名董事组成，且应至少包括一名独立董事。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议通过了《关于修订<董事监 事津贴制度>的议案》

1

根据新一届董事、监事相关履历、工作任务、工作职责以及对公司的贡献等 综合因素，拟对公司《董事监事津贴制度》进行修订，具体内容如下： 原制度：

第四条 津贴标准：董事（不含独立董事）、监事津贴为每人每年 20,000 元 （税前）；独立董事津贴为每人每年 70,000 元（税前）。

修订后：

第四条 津贴标准：董事（不含独立董事）、监事津贴为每人每年20,000 元 （税前）；独立董事津贴为每人每年 70,000 元（税前）。董事津贴实际发放金额 将综合考虑董事的工作经历、工作任务、工作责任，对公司的贡献等因素由董事 会薪酬与考核委员会进行相应调整。

该议案需提交下次股东会审议。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三 届董事会董事长的议案》

选举顾庆伟先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起三年（简历详见附件）。

四、 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第三届 董事会战略发展委员会换届选举的议案》

选举顾庆伟、黎东荣、廖国才、潘晓峰、葛才丰为公司第三届董事会战略发 展委员会委员，其中顾庆伟为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年 （简历详见附件）。

五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第三届董 事会提名委员会换届选举的议案》

选举曹五顺、廖国才、黎东荣为公司第三届董事会提名委员会委员，其中曹 五顺为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

2

六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第三届董 事会审计委员会换届选举的议案》

选举孙敏、曹五顺、王承刚为公司第三届董事会审计委员会委员，其中孙敏 为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第三届董 事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》

选举廖国才、孙敏、葛才丰为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其 中廖国才为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

八、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁 的议案》

经董事长顾庆伟先生提名，决定聘任黎东荣先生为公司总裁，任期自本次董 事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

九、 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》

经董事长顾庆伟先生提名，决定聘任万卿先生为公司董事会秘书，任期自本 次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

十、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务 总监的议案》

经总裁黎东荣先生提名，决定聘任张雁冰先生为公司财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

十一、 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司

3

副总裁的议案》

经总裁黎东荣先生提名，决定聘任葛才丰为公司常务副总裁，张雁冰、王生 堂、万卿、齐清涛、李国政为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三 年（简历详见附件）。

十二、 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 证券事务代表的议案》

经董事会秘书万卿先生提名，决定聘任吴志刚先生为公司证券事务代表，任 期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。 吴志刚先生联系方式：

电话：010-83683366-8288 传真：010-83683366-8222 邮箱：ir@dinghantech.com

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司

董 事 会

二○一四年二月二十七日

4

附件--简历：

1、顾庆伟先生，男，1972 年11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。 江西财经大学本科毕业，北京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1996 年 -1999 年任华为技术有限公司财经管理部部门主管；1999 年-2000 年任华为公司 山东华为财务总监；2000 年-2003 年任华为公司北方华为财务总监；2003 年-2004 年任鼎汉公司副总经理，主管财务、市场；2005 年起任鼎汉公司执行董事、总 经理。现任公司第三届董事会董事长。

顾庆伟先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份57,109,229 股，占公司总股本的24.7%；同时持有新余鼎汉电气科技有限公司82.64%股权， 鼎汉电气持有本公司23.7%股份。顾庆伟先生没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

2、黎东荣，男，1972 年4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交 通大学电气工程硕士。1997 年-2001 年任华为技术有限公司产品部门主管，2001 年-2005 年任港湾网络有限公司产品部总经理，市场部副总等职务，2006-2010 年任华为中东北非片区战略和Marketing 总监。2010 年7 月加入公司，担任CTO 一职，主管研发、产品和战略。现任公司第三届董事会董事、总裁。

3、葛才丰，男，1965年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。哈尔滨 科技大学精密仪器本科毕业、管理硕士毕业。1990年2月-1992年7月，深圳长城 眼镜公司从事设计工作；1992年8月-2012年8月在华为技术工作，历任仓储部副 经理、生产计划部总经理、生产部干部部副部长、进出口部总经理、市场计划处 处长、华为电气副总裁、财经管理部副总裁、华为商务部副总裁、全球服务副总 裁、东非交付副总裁、华为大学核心工程队副队长、思想教育部部长；现任第三 届董事会董事、常务副总裁。

4、张雁冰，男，1965 年1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。兰州商 学院会计专业学士，中国社科院研究生院国际贸易专业硕士研究生。1987 年7 月-1995 年5 月任甘肃省友谊公司主管会计、第二经营部副经理，1995 年5 月 --2010 年2 月历任华为技术有限公司财务经理、山东华为副总经理、河北华为

5

副总经理、乌克兰华为财经管理部长等职务。现任公司第三届董事会董事、副总 裁、财务总监。

5、王承刚，男，1975 年7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年毕业于东北大学机械电子工程专业和管理工程专业；1998 年~2002 年任华为技 术有限公司区域销售主管；2003 年~2004 年任尚阳科技（中国）有限公司大客户 部总监；2004 年~2005 年任鼎汉公司市场部总监；2005 年~2007 年任北京信通华 安技术有限公司市场部总监；2007-2010 任鼎汉公司副总经理。现任公司第三届 董事会董事、人力行政总监。

6、潘晓峰，男，1966 年10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。南京 大学法学硕士。1995 年-2003 年任北电网络（中国有限公司）高级经理；2003 年-2004 年任亚洲无线（中国）有限公司副总裁；2004 年至今，任金沙江创业投 资管理有限公司董事、总经理，现任公司第三届董事会董事。

7、廖国才,男，1962年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学 高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1983年以后一直从事铁道工程施工技术和 地铁线路设计及总体设计工作；1990年-2002年，历任北京城建设计研究院地铁 与轻轨研究所副所长、青岛分院副院长、伊朗德黑兰分院副院长、项目总体、咨 询专家组组长、副院长，2002年12月-2013年12月任北京城建设计研究总院有限 责任公司副院长、董事，现任北京城建设计发展集团股份有限公司副总经理，任 公司第三届董事会独立董事。

8、孙敏,女，1965年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京交通大 学企业管理专业博士。1988年7月-1990年9月任齐齐哈尔车站会计员，1993年3 月至今历任北京交通大学经济管理学院助教、讲师、副教授，现任公司第三届董 事会独立董事。

9、曹五顺,男，1946年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1970年西 安交通大学电机系毕业，1974年至今在电气学院电器教研室任教，历任电器实验 室主任，院党委副书记、书记。兼任陕西省电工技术学会理事、副秘书长，陕西 省建筑电气学术委员会委员。现任公司第三届董事会独立董事。

6

10、万卿，男，1978 年5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。清华大 学本科学历。2001 年-2006 年，港湾网络产品部总工。2006 年-2011 年，北京启 明星辰信息安全技术有限公司，产品管理中心总监。2011 年-2012 年2 月任公司 产品部总经理，现任公司总裁办公室主任、副总裁、董事会秘书。万卿先生已通 过了相关资格考试，并获得董事会秘书资格证书。 11、齐清涛，男，1962 年12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西南 交通大学机车车辆硕士毕业。历任摩托罗拉公司天津基站厂工程部经理、摩托罗 拉公司北京高级研发经理；爱可信（中国）技术有限公司副总经理等职。2011 年9 月加入公司担任北京鼎汉检测技术有限公司总经理。现任产品部总经理，公 司副总裁。

12、王生堂，男，1973 年4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。江西 财经大学EMBA，1995 年-1997 年任深圳南油集团百汇商场大堂经理，1997 年 --1999 年任深圳源政药业（后清华源兴药业）销售主管、行政部长，1999 年-2002 年任深圳秀派广告有限公司副总经理，2003 年—2007 年任深圳卓盟实业发展有 限公司副总经理，2007 年至今在本公司市场部工作，历任城轨系统部总监、铁 路系统部总监。2010 年任公司副总经理。现任公司市场部总经理、公司副总裁。

13、李国政，男，1978 年9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国 农业大学机电一体化专业硕士。2004 年加入鼎汉公司；先后就职于研发部、应 用系统开发部，产品部，供应链。2006-2008 任系统设计部经理，2009-2011 任 应用系统开发部总监，2011-2012 年任地面产品部总监，2012-2013 年任供应链 管理部总经理。现任公司供应链管理部总经理，公司副总裁。

14、吴志刚，男，1983 年11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西南 财经大学本科毕业，北京理工大学MBA。2006 年6 月至2009 年8 月在四川高金 食品股份有限公司证券部工作，历任办事员、证券事务代表、证券部副经理。2009 年8 月起在本公司董事会办公室工作。现任公司证券事务代表、董事会办公室主 任。吴志刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，

7

黎东荣先生、葛才丰先生、张雁冰先生、王承刚先生、潘晓峰先生、廖国才 先生、孙敏女士、曹五顺先生、万卿先生、齐清涛先生、李国政先生、王生堂先 生、吴志刚先生与本公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股 东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 未持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

8