Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Feb 26, 2014

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—18

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会 议于2014年2月17日以邮件方式发出通知，会议于2014年2月25日下午13:30在公 司二层会议室召开。应出席会议监事5 名，实际出席会议监事5名。会议由5名监 事共同推举张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议通过了如下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第三届监事会主 席的议案》

会议选举张新生先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起三年（简历详见附件）。

特此公告！

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附件：监事会主席简历

张新生，男，1962 年11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西 安科技大学机电系机械专业，工学学士。1983 年-1989 年任西北煤矿机械总厂一 厂设计科工程师；1989 年-1994 年任宁夏建筑机械厂厂长助理； 1994 年-1996 年任宁夏建筑工业总公司天润公司高级工程师；1996 年-1998 年任华为技术有限 公司华电公司MDF 项目研发经理；1998 年-2003 年任华为公司山东华为常务副总 经理；2003 年-2007 年任华为技术有限公司安捷信供应链总监。2007-2010 任公 司董事、副总经理。现任公司第三届监事会监事。

张新生先生持有新余鼎汉电气有限公司3.47%股份，鼎汉电气持有公司 23.7%股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接持有本公司的股票，没有 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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