Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Feb 25, 2014

北京金诚同达律师事务所

关于北京鼎汉技术股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会的

法律意见书

金证法意[2014]字0225 第30 号

致：北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称公司）

北京金诚同达律师事务所接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2014 年 第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）和《北京鼎汉技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次 股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程 序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、2014 年1 月23 日，公司第二届董事会第二十八次会议作出决议，定于2014 年2 月25 日召开公司2014 年第一次临时股东大会。2014 年1 月25 日，公司发出 《关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知》，定于2014 年2 月25 日召开公 司2014 年第一次临时股东大会，并于同日在巨潮网站公告了会议通知。通知中列 明了本次股东大会时间、地点、审议事项、股权登记日等相关内容。

2、本次股东大会于2014年2月25日上午9：30在北京市丰台区南四环西路188

号总部基地18区2号楼北京鼎汉技术股份有限公司二层会议室如期召开，会议由公 司董事长顾庆伟先生主持。本次股东大会就会议通知中所列的全部提案进行了审 议。

经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容一致；会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格

1、根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为2014 年2 月19 日。实 际参加本次股东大会表决的股东（或股东代理人）人数共4 人，代表股份 120,278,128 股，占公司总股本的52.03%。公司部分董事、监事和董事会秘书出 席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会。

经查验，上述出席、列席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的资 格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

1、本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决， 因本次审议议案为董事会、监事会换届选举，投票方式采用累积投票制。由股东 代表和监事代表共同进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。会议记录及决 议均由出席会议的公司董事签名。

• 2、 本次股东大会审议了会议通知中列明的以下议案：

• （1）《关于公司董事会换届选举的议案》；

• （2）《关于公司监事会换届选举的议案》。

上述议案均获有效表决通过。顾庆伟、黎东荣、葛才丰、张雁冰、王承刚、

潘晓峰当选为公司非独立董事，廖国才、曹五顺、孙敏当选为公司独立董事，张 新生、李静、张敬燕当选为公司监事。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股 东大会议事规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员资格、召集人 的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司2014 年第一次临时股东大会的法律 意见书签署页）

北京金诚同达律师事务所 经办律师：童晓青

负责人：贺宝银

经办律师：高彬彬

2014 年2 月25 日

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