Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 24, 2014

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014-06

北京鼎汉技术股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五 次会议于2014年1月16日以邮件方式发出通知，会议于2014年1月23日下午16:00 在公司二层会议室召开。应出席会议监事5 名，实际出席会议监事5名。会议由 公司监事会主席幸建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第二届监事会换届选

举的议案》

公司第二届监事会任期已届满，本届监事会提名张新生、李静、张敬燕作为 第三届监事会监事候选人，另外两名监事由公司职工代表大会选举产生。候选人 的个人简历请见附件。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前， 原监事仍应按照有关规定和要求，履行职务。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交2014年第1次临时股东大会审议。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司监事会 二〇一四年一月二十五日

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附件—简历信息：

张新生，男，1962 年11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西 安科技大学机电系机械专业，工学学士。1983 年-1989 年任西北煤矿机械总厂一 厂设计科工程师；1989 年-1994 年任宁夏建筑机械厂厂长助理； 1994 年-1996 年任宁夏建筑工业总公司天润公司高级工程师；1996 年-1998 年任华为技术有限 公司华电公司MDF 项目研发经理；1998 年-2003 年任华为公司山东华为常务副总 经理；2003 年-2007 年任华为技术有限公司安捷信供应链总监。2007-2010 任公 司董事、副总经理。现任公司副总裁、广东鼎汉电气总经理。

李静，女，1976 年1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京 工商大学，学士。1998 年-2000 年任中光公司项目实施经理；2000 年-2002 年任 华为公司北方华为商务经理；2002 年-2007 年任鼎汉有限商务部总监。现任本公 司第二届监事会监事。

张敬燕，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国人民 大学大专毕业。2007 年 7 月-2009 年 12 月北京鼎汉技术股份有限公司行政服务 部行政专员；2010 年 1 月至今任董事长办公室秘书。

张新生先生持有新余鼎汉电气有限公司3.47%股份，鼎汉电气持有公司 23.7%股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接持有本公司的股票，没有 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李静女士、张敬燕女士与本公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以 上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系，未持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

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