Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 24, 2014

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014-05

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次 会议于2014年1月16日以邮件方式发出通知，于2014年1月23日下午14:00在公司 二层会议室以现场会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名, 其中7名为现场出席，2名为通讯方式参加。会议由公司董事长顾庆伟先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于第二届董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期届满进行换届选举，经广泛征询意见，董事会提名 顾 庆伟 、 黎东荣 、 葛才丰 、 张雁冰 、 王承刚 、 潘晓峰 为第三届董事会 非独立董事候选人，提名 廖国才 、 孙敏 、 曹五顺 为第三届董事会独立 董事候选人，候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2014 年 第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券 交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司独立董事对公司董事会换届并推选第三届董事会董事候选人发表了独 立意见，认为第三届董事会董事候选人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第三届董事会董事资格，同意将其提 交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

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为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继 续履行相关职责。独立董事张秋生先生、傅延宗先生在换届离任后将不再担任公 司任何职务，曹五顺先生换届后继续担任独立董事，公司对上述人士在任期间所 做出的贡献表示衷心感谢！

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于2014 年2 月25 日召开2014 年第一次临时股东大会，详情见巨 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）等证监会指定信息披露网站披露的“公司关于 召开2014 年第一次临时股东大会的通知”。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

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附件-----个人简历：

顾庆伟，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学高 级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1996年-1999年任华为技术有限公司财经管理 部部门主管；1999年-2000年任华为公司山东华为财务总监；2000年-2003年任华 为公司北方华为财务总监；2003年-2004年任鼎汉有限副总经理，主管财务、市 场；2005年起任鼎汉有限执行董事、总经理。现任本公司董事长。

黎东荣，男，1972年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通大 学电气工程硕士。1997年-2001年任华为技术有限公司产品部门主管，2001年 -2005年任港湾网络有限公司产品部总经理，市场部副总等职务，2006-2010年任 华为中东北非片区战略和Marketing总监。2010年7月加入公司，担任CTO一职， 主管研发、产品和战略。现任公司第二届董事会董事、总裁。

葛才丰，男，1965年12月16日出生，江苏人，中国国籍。1983-1990哈尔滨 科技大学精密仪器本科毕业、管理硕士毕业。1990年2月-1992年7月，深圳长城 眼镜公司从事设计工作；1992年8月-2012年8月在华为技术工作，历任仓储部副 经理、生产计划部总经理、生产部干部部副部长、进出口部总经理、市场计划处 处长、华为电气副总裁、财经管理部副总裁、华为商务部副总裁、全球服务副总 裁、东非交付副总裁、华为大学核心工程队副队长、思想教育部部长；现任公司 副总裁，主管北京鼎汉技术股份有限公司运营管理工作。

张雁冰，男，1965年1月出生，中国国籍。兰州商学院会计专业学士，中国 社科院研究生院国际贸易专业硕士研究生。1987年7月-1995年5月任甘肃省友谊 公司主管会计、第二经营部副经理，1995年5月--2010年2月历任华为技术有限公 司财务经理、山东华为副总经理、河北华为副总经理、乌克兰华为财经管理部长 等职务。现任公司第二届董事会董事、副总裁、财务总监。

王承刚，男，1975年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998年毕业 于东北大学机械电子工程专业和管理工程专业；1998年2002年任华为技术有限 公司区域销售主管；2003年2004年任尚阳科技（中国）有限公司大客户部总监； 2004年2005年任鼎汉有限市场部总监；2005年2007年任北京信通华安技术有限 公司市场部总监；2007-2010任鼎汉技术副总经理。现任公司第二届董事会董事、 人力资源部总监。

潘晓峰，男，1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。南京大学法

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学硕士。1995年-2003年任北电网络（中国有限公司）高级经理；2003年-2004 年任亚洲无线（中国）有限公司副总裁；2004年至今，任金沙江创业投资管理有 限公司董事、总经理。

廖国才,男，1962年5月出生，北京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。 1983年以后一直从事铁道工程施工技术和地铁线路设计及总体设计工作；1990 年-2002年，历任北京城建设计研究院地铁与轻轨研究所副所长、青岛分院副院 长、伊朗德黑兰分院副院长、项目总体、咨询专家组组长、副院长，2002年12 月-2013年12月任北京城建设计研究总院有限责任公司副院长、董事，现任北京 城建设计发展集团股份有限公司副总经理。

孙敏,女，1965年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京交通大学企 业管理专业博士。1988年7月-1990年9月任齐齐哈尔车站会计员，1993年3月至今 历任北京交通大学经济管理学院助教、讲师、副教授。

曹五顺,男，1946年生，西安交大苏州研究院教授。1970年西安交通大学电 机系毕业，1974年至今在电气学院电器教研室任教，历任电器实验室主任，院党 委副书记、书记。兼任陕西省电工技术学会理事、副秘书长，陕西省建筑电气学 术委员会委员。现任公司第二届董事会独立董事。

顾庆伟先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 57,109,229 股，占公司总股本的24.7%；同时持有新余鼎汉电气科技有限公司82.64%股权， 鼎汉电气持有本公司23.7%股份。顾庆伟先生没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

葛才丰先生、黎东荣先生、张雁冰先生、王承刚先生、潘晓峰先生、廖国才 先生、曹五顺先生、孙敏女士与本公司的控股股东及实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，未持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

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