Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 30, 2013

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2013—48

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三 次会议于2013 年8 月25 日以邮件方式发出通知，会议于2013 年8 月30 日上午 11:00 在公司二层会议室召开。应出席会议监事5 名，实际出席会议监事5 名。 会议由公司监事会主席幸建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予的 议案》

经查监事会认为：公司获授股票期权的激励对象不存在最近三年内被证券交 易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被 中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办 法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及公司《股票期权激励计 划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有 效，且满足《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的获授条件，同意激励对 象按照公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》有关规定获授股票期权。

本议案以 5 票同意， 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告！

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