Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 30, 2013

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2013—47

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次 会议于2013年8月25日以邮件方式发出通知，于2013年8月30日上午10:00在公司 二层会议室以现场会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。 会议由公司董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案：

一、会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予 的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，董事会认为 公司股票期权激励计划所涉预留股票期权的授予条件已经成就，同意授予2 名激 励对象75 万份股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司股票期权激励 计划所涉预留股票期权的授予日为2013 年8 月30 日,行权价为11.9 元。

详见公司8 月31 日在巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站的公告（编号 2013-46：“关于股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的公告” ）。 本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二○一三年八月三十一日

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