Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 22, 2013

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2013—43

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次 会议通知于2013年8月11日以通讯方式发出，会议于2013年8月21日上午10:30在 公司会议室召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2013年半年度报 告》及其摘要

2013 年半年报详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息 披露网站，半年报披露提示性公告同时刊登在2013 年8 月23 日《中国证券报》 和《证券时报》上。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项 目延期的议案》

公司拟将超募资金投资项目：投资江苏鼎汉项目延期至 2014 年 6 月 30 日， 项目具体内容不变。

独立董事和保荐人及公司监事会都对此事项发表了同意的意见，详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站的公司《鼎汉技术关于 募集资金投资项目延期的公告》。

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三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金使用计 划的议案》

公司计划使用350 万元募集资金收购控股子公司鼎汉检测35%的股权，收购 完成后鼎汉检测变为公司全资子公司。股权转让完成后，为促进鼎汉检测进一步 发展，公司计划使用1500 万元募集资金对其进行增资，增资完成后鼎汉检测注 册资本变为2500 万元，公司持有其100%股份。

独立董事和保荐人及公司监事会都对此事项发表了同意的意见，详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站的公司《鼎汉技术关于 募集资金使用计划的公告》。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任葛才丰先生 为公司常务副总裁议案》

经公司总裁黎东荣提名，决定聘任葛才丰先生为公司常务副总裁，任期同第 二届董事会。（简历详见附件）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任齐清涛先生 为公司副总裁的议案》

经公司总裁黎东荣提名，决定聘任齐清涛先生为公司副总裁，任期同第二届 董事会。（简历详见附件）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二○一三年八月二十三日

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附件：

葛才丰简历：

葛才丰，男，1965 年 12 月 16 日出生，江苏人，中国国籍。1983-1990 哈尔 滨科技大学精密仪器本科毕业、管理硕士毕业。1990 年 2 月-1992 年 7 月，深圳 长城眼镜公司从事设计工作；1992 年 8 月-2012 年 8 月在华为技术工作，历任仓 储部副经理、生产计划部总经理、生产部干部部副部长、进出口部总经理、市场 计划处处长、华为电气副总裁、财经管理部副总裁、华为商务部副总裁、全球服 务副总裁、东非交付副总裁、华为大学核心工程队副队长、思想教育部部长；现 主管北京鼎汉技术股份有限公司运营管理工作。

齐清涛简历：

齐清涛，男，1962 年 12 月 2 日出生，中国国籍，无永久境外居留权。西南 交通大学机车车辆硕士毕业。历任摩托罗拉公司天津基站厂工程部经理、摩托罗 拉公司北京高级研发经理；爱可信（中国）技术有限公司副总经理等职；2011 年 9 月至今任北京鼎汉检测技术有限公司总经理。

葛才丰先生、齐清涛先生均与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职均符合《公司法》相 关规定；均不存在《创业板上市公司规范运作指引》中第3.1.3 条所规定的情 形。

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