Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

May 15, 2013

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2013—29

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次 会议通知于2013年5月11日以通讯方式发出，会议于2013年5月14日上午九点在公 司会议室召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》

随着轨道交通行业建设的回暖，尤其是今年新建高铁项目计划的重新启动， 公司对流动资金的需求越来越大，为了满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺 口，同时，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以 及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公 司决定使用部分闲置募集资金人民币 4,500 万元暂时性补充流动资金。使用期限 自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事、监事会及保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

本次募集资金使用的详细情况详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 同时披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于筹划重大资

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产重组事项的议案》

同意筹划本次重大资产重组事项，公司将在相关工作完成确定具体方案后， 召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每周 发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二○一三年五月十五日

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