Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 19, 2013

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2013—24

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次 会议于2013年4月10日以邮件方式发出通知，于2013年4月18日上午10:00在公司 二层会议室以现场会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。 会议由公司董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2013年一季度报 告》全文

详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站，一 季度报告披露提示性公告同时刊登在2013 年4 月20 日《中国证券报》和《证券 时报》上。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向南京银行北京 分行申请6000万融资的议案》

根据公司生产经营需要，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请人民 币6000 万元的最高债权额，用于包括但不限于因办理贷款、承兑、贴现、保理、 信用证、保函等业务而形成的债权，控股股东鼎汉电气为公司提供最高额连带责 任保证担保。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二○一三年四月二十日

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