Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Feb 7, 2013

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2013—12

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次 会议于2013年2月1日以邮件方式发出通知，于2013年2月6日在公司会议室召开。 会议以现场方式进行，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。会议由监事 会主席幸建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了如下议案：

一、 审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》

公司监事会对《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》进行了审议，并对 本次激励对象名单进行了核查。公司监事会认为：公司参与本次股票期权激励计 划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范 性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试 行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期 权激励对象的主体资格合法、有效。

修订稿详见巨潮资讯网等证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

二、 审议通过了公司《股票期权激励计划实施考核管理办法修订稿》

修订稿详见巨潮资讯网等证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

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特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司监事会 二〇一三年二月七日

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