Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Feb 5, 2013

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2013—07

北京鼎汉技术股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会于 2013 年2 月4 日收到公司董事会秘书张霞女士的辞职报告，因工作安排原因，特提 出辞职。公司董事会充分尊重张霞女士的意见，接受其辞职申请。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，张霞女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。

张霞女士辞去本公司董事会秘书职务后，仍担任公司董事和副总裁职务。公 司副总裁万卿先生将暂代其履行董事会秘书职责，待万卿先生取得董事会秘书资 格证书后将召开董事会正式聘任。

本公司及董事会对张霞女士在任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表 示衷心的感谢！

特此公告。

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二〇一三年二月六日

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