Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 25, 2012

北京鼎汉技术股份有限公司

独立董事关于聘任公司总裁的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及北京鼎汉技术股份 有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定， 作为公司第二届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，我们在充分了解被聘 任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细审阅了公司第 二届董事会第十七次会议关于聘任公司总裁的议案，发表如下意见：

• 1、本次公司总裁的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公

• 司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

  • 2、经核查，候选人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；

• 未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

  • （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • （2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；

  • （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

  • （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

  • （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高

• 级管理人员应履行的各项职责。

  • 3、本次公司总裁的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

  • 4 、同意公司聘任黎东荣先生为总裁。

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（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司独立董事对聘任公司总裁发表独立 意见之签字页）

独立董事：

张秋生 傅延宗 曹五顺

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二〇一二年十月二十四日

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