Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 5, 2011

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2010—50

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会 议于2011 年11 月30 日以邮件方式发出通知，于2011 年12 月5 日上午十一点 在公司三层会议室召开。应出席会议监事5 名，实际出席会议监事5 名，会议由 监事会主席幸建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议通过了如下议案：

一、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用超募资金 投资江苏鼎汉的预案》

监事会认为：本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计 划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金 投向、损害股东利益的情形，有利于提高公司生产、研发和培训能力，符合全体 股东利益，是合理、合规和必要的。

公司拟使用9900 万元投资建设江苏鼎汉。详情见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站披露的《投资建设江苏鼎汉 可行性研究报告》。

特此公告！

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