Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 5, 2011

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2011—49

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次 会议于2011 年11 月30 日以通讯方式发出通知，于2011 年12 月5 日上午九点 在公司二层会议室召开。应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议 由公司董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过了如下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立江苏 鼎汉电气技术有限公司的议案》

公司拟投资9900 万元与鼎汉软件共同在江苏省扬州市维扬经济开发区设立 子公司江苏鼎汉电气技术有限公司（暂定名，以下简称“江苏鼎汉”），新公司 注册资本1 亿元，鼎汉软件出资100 万元，主营轨道交通各类电气及其自动化设 备、各类车辆装备及其零部件的研发、生产、销售等业务。

公司拟将江苏鼎汉打造成未来主要的生产基地、研发中心和培训中心，利用 “长三角”人才、地域和产业优势完善公司东西南北四大研发中心的布局，为未 来新产品和新技术的研发、生产、销售提供支持。

详情见巨潮咨询网等证监会指定信息披露网站的《投资建设江苏鼎汉可行性 研究报告》。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用超募资金

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投资江苏鼎汉的预案》

公司拟使用超募资金9900 万元对江苏鼎汉进行投资，投资实施分期出资， 首次出资额20%，其余部分根据建设进度自新公司成立之日起两年内支付。超募 资金使用计划将自公司股东大会审议通过后开始实施。

保荐人兴业证券股份有限公司对公司超募资金使用计划出具了《保荐意见》。 公司监事会二届十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资江苏鼎汉的预案》， 详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站披露的相 关文件。

独立董事对此事项也发表了独立意见，详情见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站披露的《关于公司超募资金 使用计划的公告》及相关文件。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司2011 年第五次临时股东大会的议案》

公司计划于2011 年12 月21 日召开2011 年第五次临时股东大会审议使用超 募资金投资江苏鼎汉的议案，详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监 会指定信息披露网站披露的“公司关于召开2011 年第五次临时股东大会的通 知”。

特此公告。

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二〇一一年十二月六日

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