Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

May 26, 2011

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2011—34

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第八次会议于 2011 年5 月25 日下午2:00 在北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 号2 号楼公司二层会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2011 年5 月20 日以邮 件方式送达。会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由董事长顾庆伟先生主持，与会董事认真审议了本次会议议题，并以记名投票表 决方式审议通过，形成了以下决议：

一、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据2011 年5 月6 日召开的董事会二届七次会议，公司调整首期股权激励 计划被激励对象人数为49 人并授予了288 万股限制性股票，目前登记手续已办 理完成。因实施首期股权激励计划，公司注册资本、股本由此发生了变动。公司 董事会对公司章程部分条款现予以修订，修订内容如下：

原章程 修订后 第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币10,563.20 万 10,275.20 万元。 元。 第十九条 公司的股份总数为10,275.20 第十九条 公司的股份总数为10,563.20 万 万股，公司的股本结构为：普通股10,275.20 股，公司的股本结构为：普通股10,563.20 万股。 万股。

该议案需股东大会审议。

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表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

二、 审议通过了《关于合并募集资金存放专用账户的议案》

为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司决定合并在北京银行 丰台支行和中信银行北京北辰支行开设的募集资金专用账户，使用北京银行丰台 支行专户（帐号为：0109 0341 4001 2011 2006 095）进行募投资金的使用和管理。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

公司将就新的募集资金存放情况与保荐机构、银行签署相关三方协议，协议 签订后，公司将在中国证监会指定的创业板信息披露网站发出公告。

三、 审议通过了《关于召开公司2011 年第三次临时股东大会的议案》

公司计划于2011 年6 月10 日召开2011 年第三次临时股东大会，详情见巨 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）等证监会指定信息披露网站披露的“公司关于 召开2011 年第三次临时股东大会的通知”。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司

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