Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

May 7, 2011

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2011—31

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第七次会议于 2011 年5 月6 日上午10:00 在北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 号2 号楼公司二层会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2011 年4 月30 日以邮 件方式送达。会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由董事长顾庆伟先生主持，与会董事认真审议了本次会议议题，并以记名投票表 决方式审议通过，形成了以下决议：

一、 审议通过了《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》

《北京鼎汉技术股份有限公司首期股权激励计划（草案）修订稿》（以下简 称“《首期股权激励计划》”）的激励对象之一李明为我公司市场部铁路系统部 总监，因个人原因已于2011 年5 月4 日办理完毕离职手续，根据《首期股权激 励计划》，其已不具备《首期股权激励计划》规定的激励对象资格，公司董事会 同意取消李明先生的激励对象资格并取消授予其限制性股票。另有赵国峰、袁世 强、周瑞峰、夏冬、林楠、李慧6 人因个人原因自愿放弃认购公司股权激励计划 拟授予的限制性股票，公司董事会同意取消赵国峰先生、袁世强先生、周瑞峰先 生、夏冬先生、林楠先生、李慧女士6 人的激励对象资格并取消授予其限制性股 票。公司调整前的《首期股权激励计划》激励对象为56 人，限制性股票数量为 3,030,000 股；调整后的《首期股权激励计划》激励对象为49 人，限制性股票 数量为2,880,000 股。调整后限制性股票的分配情况如下：

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姓名职务		获授的限制性股票数量**(万股)**	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
张雁冰董事、副总裁、财务总监		25	8.68%	0.24%
黎东荣董事、副总裁		25	8.68%	0.24%
吴鹏 副总裁		25	8.68%	0.24%
王生堂董事		20	6.95%	0.19%
中层管理人员、核心技术（业务）人员（45 人）		193	67.01%	1.87%
合计（49 人）		288	100.00%	2.80%

黎东荣、张雁冰、王生堂三名董事属于《首期股权激励计划》的受益人，已 回避表决，其余5 名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司

董 事 会 二○一一年五月七日

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