Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 20, 2011

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2011—28

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会 议于2011 年4 月12 日以邮件方式发出通知，会议于2011 年4 月18 日上午11:00 在公司二层会议室召开。应出席会议监事5 名，实际出席会议监事5 名。会议 由公司监事会主席幸建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案：

一、会议审议通过了《 关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票授予相 关事项的议案》

公司监事会对《北京鼎汉技术股份有限公司首期股权激励计划（草案修订 稿）》 ( 以下简称 “ 《首期股权激励计划》 ”) 获授限制性股票的 56 名激励对象名单 进行了核查后认为：公司获授限制性股票的激励对象不存在最近三年内被证券交 易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被 中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不 得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股 权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1 号》、《股权激励有关备 忘录 2 号》、《股权激励有关备忘录 3 号》等有关法律、法规、规范性文件规定 的激励对象条件，符合公司首期股权激励计划（草案修订案）规定的激励对象范 围，其作为《首期股权激励计划》获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、

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有效，且满足《首期股权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《首期 股权激励计划》有关规定获授限制性股票。

本议案以 5 票同意， 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十日

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