Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 20, 2011

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2011—27

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议 于2011年4月12日以邮件方式发出通知，于2011年4月18日上午10:00在公司二层 会议室以现场会议与通讯会议结合的方式召开。应出席会议董事8名，实际出席 会议董事8名。会议由公司董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票授予的 议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》 及《北京鼎汉技术股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称 “《首期股权激励计划》”）的有关规定及薪酬与考核委员会对公司2010 年业绩 和激励对象2010 年度考核结果的确定，董事会认为《首期股权激励计划》规定 的授予条件已经成就，同意授予56 名激励对象3,030,000 股限制性股票。根据 股东大会的授权，董事会确定公司首期股权激励计划所涉限制性股票的授予日为 2011 年4 月18 日。

详见公司4 月20 日在巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站的公告（编号 2011-29）：“关于向首期股权激励计划的激励对象授予限制性股票的公告”。

张雁冰、黎东荣、王生堂三名董事属于《北京鼎汉技术股份有限公司首期股 权激励计划（草案修订稿）》的受益人，已回避表决，其余5 名参会的非关联董 事参与表决并一致同意该议案。

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本议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票授予价 格调整的议案》

根据《首期股权激励计划》的规定，若在激励计划公告当日至激励对象完成 限制性股票股份登记期间，公司有派息的，应对限制性股票的授予价格进行相应 的调整。调整方法如下：P＝P0-V 其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的 派息额；P 为调整后的授予价格。

2011 年3 月23 日，公司召开了2010 年度股东大会，审议并通过公司2010 年度利润分配方案的议案，以公司总股本102,752,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金1.8 元（含税），每股派发0.18 元。

因此根据相关规定及公司股东大会的授权，公司董事会将授予限制性股票的 价格由每股19.33 元调整为每股19.15 元。

张雁冰、黎东荣、王生堂三名董事属于《北京鼎汉技术股份有限公司首期股 权激励计划（草案修订稿）》的受益人，已回避表决，其余5 名参会的非关联董 事参与表决并一致同意该议案。

本议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

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