Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 12, 2011

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2011—23

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议 于2011年3月30日以邮件方式发出通知，于2011年4月11日上午10:00在公司二层 会议室以现场会议与通讯会议结合的方式召开。应出席会议董事8 名，实际出席 会议董事8名，其中独立董事曹五顺先生与独立董事傅延宗先生以通讯会议方式 参加会议。会议由公司董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度第一季度 报告全文》及其正文

公司2011年第一季度报告正文及全文详见巨潮资讯网等证监会指定信息披 露网站，2011年第一季度报告正文刊登于2011年4月12日的《中国证券报》和《证 券时报》。

二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于超募资金永久 补充流动资金的议案》

公司计划以5000 万元超募资金永久补充流动资金。独立董事和保荐人及公 司监事会都对此事项发表了同意的意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等证监会指定信息披露网站的公司相关公告。

特此公告！

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