Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 24, 2011

北京鼎汉技术股份有限公司独立董事

关于公司聘任董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京鼎汉技术股份有限公司 的独立董事，对公司聘任王承刚先生为董事发表如下独立意见：

同意提名王承刚先生为董事候选人。

本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上 进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能 力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并尚未解除的情形。

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（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司独立董事对聘任董事发表的独立意 见之签字页）

独立董事：

张秋生 曹五顺 傅延宗

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二○一一年 月 日

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