Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 24, 2011

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2011—19

北京鼎汉技术股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会于 2011 年3 月23 日收到董事方磊先生的辞职报告，因其个人原因，特提出辞职。公司 董事会充分尊重方磊先生的个人意见，接受其辞职申请。鉴于方磊先生的辞职未 导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

方磊先生辞去本公司董事职务后，不在公司担任任何职务。本公司董事会提 名王承刚先生任公司董事，并提交至下次股东大会审议。

本公司及董事会对方磊先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的 感谢！

特此公告。

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二〇一一年三月二十五日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==