Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 24, 2011

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2011—20

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第四次会议于 2011 年3 月23 日下午14:00 在北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 号2 号楼公司二层会议室以现场及电话通讯的方式召开，会议通知于2011 年3 月18 日以邮件方式送达。会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，其中董事黎东荣 先生因在外出差，本次会议以电话方式参加，并进行通讯表决。公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长顾庆伟先生主持，与会董事认真审议了本次会议议题，并以记名投 票表决方式审议通过，形成了以下决议：

一、 审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

根据公司生产经营需要，公司拟向交通银行丰台支行申请综合授信，申请额 度为不超过人民币12000 万元，实际额度以银行批准为准。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

二、 审议通过了《关于聘任王承刚先生为公司董事的议案》

由于公司董事方磊先生辞去公司董事的职务，提名委员会提名王承刚先生任 公司董事，并提交至下次股东大会审议。其简历见附件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

特此公告！

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北京鼎汉技术股份有限公司

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附件：简历：

王承刚，男，1975 年7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年毕 业于东北大学机械电子工程专业和管理工程专业；1998 年2002 年任华为技术有 限公司区域销售主管；2003 年2004 年任尚阳科技（中国）有限公司大客户部总 监；2004 年2005 年任鼎汉有限市场部总监；2005 年2007 年任北京信通华安技 术有限公司市场部总监；2007-2010 任鼎汉技术副总经理。现任公司人力资源总 监和商务总监。

根据法律、行政法规及其他有关规定，王承刚先生具备担任上市公司董事的 资格；符合北京鼎汉技术股份有限公司章程规定的任职条件；王承刚先生与本公 司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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