Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 16, 2011

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2011—16

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会 议于2011年3月10日以邮件方式发出通知，于2011年3月15日在公司会议室召开。 会议以现场方式进行，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。会议由监事 会主席幸建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了如下议案：

一、 审议通过了《北京鼎汉技术股份有限公司首期股权激励计划（草案） 修订稿》

公司监事会对《北京鼎汉技术股份有限公司首期股权激励计划（草案）修订 稿》进行了审议，并对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核查。公司监 事会认为：公司首期股权激励计划确定的激励对象不存在最近三年内被证券交易 所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中 国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试 行）》、《股权激励有关备忘录1 号》、《股权激励有关备忘录2 号》、《股权激励有 关备忘录3 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公 司首期股权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司首期股权激励对 象的主体资格合法、有效。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

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特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司监事会 二〇一一年 月 日

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