Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 28, 2011

北京鼎汉技术股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及北京鼎汉技术股份有 限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定， 作为公司第二届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，我们在充分了解被聘 任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细审阅了公司第 二届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，发表如下意见：

• 1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

• 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

  • 2、经核查，上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；

• 未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

  • （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • （2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；

  • （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

  • （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高

• 级管理人员应履行的各项职责。

• 3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 4、同意公司聘任顾庆伟先生为总裁；聘任张霞女士为董事会秘书；聘任张

• 雁冰先生为财务总监；聘任张霞、张雁冰、黎东荣、吴鹏、张新生为公司副总裁。

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（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司《独立董事关于聘任高级管理人员 的独立意见》之签字页）

独立董事：

张秋生 曹五顺 傅延宗

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二○一一年 月 日

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