Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 28, 2011

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2011—07

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第一次会议于 2011 年1 月27 日下午14:00 在北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 号2 号楼公司二层会议室以现场及电话通讯的方式召开，会议通知于2011 年1 月21 日以邮件方式送达。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，其中独立董事张 秋生先生因在外出差，本次会议以电话方式参加，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长顾庆伟先生主持，与会董事认真审议了本次会议议题，并以记名投票表决方式 审议通过，形成了以下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举顾庆伟先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

二、 审议通过了《关于公司第二届董事会战略发展委员会换届选举的议案》

选举顾庆伟、黎东荣、曹五顺为公司第二届董事会战略发展委员会委员，其 中顾庆伟为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

三、 审议通过了《关于公司第二届董事会提名委员会换届选举的议案》 选举曹五顺、张霞、张秋生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中曹五

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顺为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

四、 审议通过了《关于公司第二届董事会审计委员会换届选举的议案》 选举张秋生、方磊、傅延宗为公司第二届董事会审计委员会委员，其中张秋 生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

五、 审议通过了《关于公司第二届董事会薪酬与考核委员会换届选举的议

案》

选举傅延宗、张秋生、张雁冰为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员， 其中傅延宗为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附 件）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

六、审议通过了修订后的《总经理工作细则》

经公司2011 年第一次临时股东大会通过，公司对《公司章程》进行了修订， 将“总经理”改为“总裁”，“副总经理”改为“副总裁”。因此本次董事会拟修 订《总经理工作细则》为《总裁工作细则》，同样将“总经理”改为“总裁”，“副 总经理”改为“副总裁”，职权不变。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

七、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长顾庆伟先生提名，决定其兼任公司总裁，任期自本次董事会审议通 过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

八、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长顾庆伟先生提名，决定聘任张霞女士为公司董事会秘书，任期自本

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次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

九、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总裁顾庆伟先生提名，决定聘任张雁冰先生为公司财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十、 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经总裁顾庆伟提名，决定聘任张霞、张雁冰、黎东荣、吴鹏、张新生为公司

副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十一、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会秘书张霞女士提名，决定聘任吴志刚先生为公司证券事务代表，任 期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十二、 审议《关于申请银行授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，公司拟向北京银行丰台支行申请综合授信，申请额 度为人民币12000 万元，其中保函8000 万元，银行承兑汇票4000 万元，实际额 度以银行批准为准。

根据授信银行要求，经公司控股股东同意，公司控股股东北京鼎汉电气科技 有限公司拟为公司本次申请授信提供担保。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

特此公告！

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北京鼎汉技术股份有限公司

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附件：简历：

1、顾庆伟先生，男，1972 年11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。 北京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1996 年-1999 年任华为技术有限 公司财经管理部部门主管；1999 年-2000 年任华为公司山东华为财务总监；2000 年-2003 年任华为公司北方华为财务总监；2003 年-2004 年任鼎汉有限副总经理， 主管财务、市场；2005 年起任鼎汉有限执行董事、总经理。现任本公司董事长、 总裁。

2、方磊，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于 江西财经大学，经济学、法学学士，PMI。1998 年-2001 年任华为技术有限公司 流程管理部总监助理； 2002 年-2005年任华为技术有限公司IT应用开发部总监； 2006 年任鼎汉有限人力资源管理部总监，信息系统部总监；2007 年任鼎汉有限 副总经理，主管公司运作、人力资源、信息系统和审计；2007 年 12 月起任鼎 汉电气总经理。现任本公司董事。

3、张霞，女，1975 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于 新疆财经大学，经济学学士。1999 年-2003 年任华为技术有限公司北方财务共 享中心主管会计；2003 年-2005 年任尚阳科技（中国）有限公司财务主管；2005 年-2006 年任鼎汉有限财务总监；2007 年任鼎汉有限副总经理，主管财务部、 证券部。现任公司董事、董事会秘书、副总裁。

4、张雁冰：男，1965 年1 月出生，中国国籍。兰州商学院会计专业学士， 中国社科院研究生院国际贸易专业硕士研究生。1987 年7 月-1995 年5 月任甘肃

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省友谊公司主管会计、第二经营部副经理，1995 年5 月--2010 年2 月历任华为 技术有限公司财务经理、山东华为副总经理、河北华为副总经理、乌克兰华为财 经管理部长等职务。现任公司董事、副总裁、财务总监。

6、黎东荣：男，1972 年4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交 通大学电气工程硕士。1997 年-2001 年任华为技术有限公司产品部门主管，2001 年-2005 年任港湾网络有限公司产品部总经理，市场部副总等职务，2006-2010 年任华为中东北非片区战略和Marketing 总监。2010 年7 月加入公司，担任CTO 一职，主管研发、产品和战略。现任公司董事、副总裁。

7、张秋生，男，1968 年8 月16 日生于福建省泉州市永春县。1999 年起任 北京交通大学经济管理学院会计系教授。2000 年起至今先后担任产业经济学、 企业管理和会计学专业博士生指导教师。现任中国企业兼并重组研究中心主任。 1983 年至1992 年为北京交通大学会计学本科、硕士生和产业经济学博士生。1995 年获得中国注册会计师资格，1998 年获得中国注册税务师资格。1996 年作为高 级访问学者在美国University of Colorado at Boulder 访问一年。2008-2009 年挂任广西壮族自治区柳州市副市长。自2001 年开始担任中央企业、地方国企、 民营企业在A 股和H 股上市公司独立董事，担任多家中央企业外部董事。 现任 本公司独立董事。

8、曹五顺：男，1946 年生，西安交大苏州研究院教授。1970 年西安交通大 学电机系毕业，1974 年至今在电气学院电器教研室任教，历任电器实验室主任， 院党委副书记、书记。兼任陕西省电工技术学会理事、副秘书长，陕西省建筑电 气学术委员会委员。作为项目负责人或主要参加者获陕西省政府产学研科技成果 一等奖两项；陕西省教委科技成果二等奖两项；西安市科技成果三等奖一项；陕 西省人事厅科技论文四等奖一项；中国实用新型专利一项；出版物两本；参编《德 汉电子词典》 一部。现任公司独立董事。

9、傅延宗，男，1970 年 8 月毕业于北方交通大学，1970 年 8 月-1994 年 3 月工作于郑州铁路局新乡电务段，先后任技术员、助理工程师、工程师、技术 科长、段总工程师等职务；1994 年 4 月-2001 年 1 月工作于郑州铁路局郑州 分局电务分处，先后任电务分处副分处长、分处长职务，高级工程师；2001 年 2

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月调郑州铁路局电务处工作，任处长。2005 年 2 月退休。现任公司独立董事。

顾庆伟先生为公司实际控制人，直接持有公司2534.40 万股，占公司总股本 的24.67%；同时持有本公司控股股东北京鼎汉电气科技有限公司82.64%股权， 鼎汉电气持有本公司28.03%股份。顾庆伟先生没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

方磊先生和张霞女士分别持有公司股份244.80 万股和172.80 万股，占公司 总股本的比例分别为2.38%和1.68%，与本公司实际控制人不存在关联关系，也 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。方磊先生为公司控 股股东北京鼎汉电气科技有限公司总经理。

张雁冰先生、黎东荣先生、张秋生先生、曹五顺先生、傅延宗先生与本公司 的控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10、吴鹏，男，1973 年10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学 历，天津理工大学工科学士学位。1998 年至2002 年担任北方华为市场部副总经 理，华为公司铁通系统部副总监，2002 年-2009 年任北京网讯启点科技有限公司 总经理。2010 年任公司副总经理。现任公司副总裁。

11、张新生，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕 业于西安科技大学机电系机械专业，工学学士。1983 年-1989 年任西北煤矿机 械总厂一厂设计科工程师；1989 年-1994 年任宁夏建筑机械厂厂长助理； 1994 年-1996 年任宁夏建筑工业总公司天润公司高级工程师；1996 年-1998 年任华 为技术有限公司华电公司 MDF 项目研发经理；1998 年-2003 年任华为公司山东 华为常务副总经理；2003 年-2007 年任华为技术有限公司安捷信供应链总监。 2007 年-2010 年任公司董事、副总经理。现任公司副总裁。

12、吴志刚，男， 1983 年11 月出生，获西南财经大学工商管理学士学位， 2006 年6 月至2009 年8 月在四川高金食品股份有限公司证券部工作，历任办事 员、证券事务代表，2009 年8 月至今在本公司证券部工作，已取得深圳证券交

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易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。

吴鹏、张新生、吴志刚未持有本上市公司股份，与本公司控股股东及实际控 制人不存在关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒。

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