Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 11, 2011

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2011—02

北京鼎汉技术股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次 会议于2010年12月31日以邮件方式发出通知，于2011年1月10日在公司会议室召 开。会议以现场和电话会议方式进行，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5 名，其中监事郭山清先生和杨高运先生参加电话会议并传真表决。会议由监事会 主席陈显荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通 过了如下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第一届监事会换届选 举的议案》

公司第一届监事会任期已届满，本届监事会提名幸建平、唐颖、杨帆作为第 三届监事会监事候选人，另外两名监事将由公司职工代表大会选举产生。候选人 的个人简历请见附件。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前， 原监事仍应按照有关规定和要求，履行职务。

本议案尚需股东大会审议并采用累积投票进行选举。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司会计估计变更的议 案》

为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产

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–房屋建筑物折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司依照会计准则等相关会 计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，对固定资产–房屋建筑物的预计使 用寿命进行变更，由原来的20年变更为20-50年。

监事会认为：公司此次审议通过的关于公司会计估计变更事项，其审议程序 符合相关会计准则规定。公司此次房屋建筑物折旧年限会计估计的变更，符合国 家相关法律法规的规定和要求，符合公司房屋折旧的实际情况。变更后的会计估 计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理 的和稳健的。监事会同意公司此次会计估计变更。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司治理专项活动整改报告》 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于 2009 年上市公司治理相关工作 的通知》（上市部函[2009]088 号）和北京证监局《关于北京辖区上市公司2009 年公司治理相关工作的通知》（京证公司发[2009]84 号）的精神，遵照北京证 监局的部署，公司参照《公司法》、《证券法》、《深圳交易所创业板股票上市 规范运作指引》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的要求，深入开展上市 公司治理专项自查工作，在北京证监局的指导和社会公众的监督下，按照中国证 监会要求完成了公司治理专项活动各阶段的工作。

《公司治理专项活动整改报告》详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网 站。

特此公告！

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附件：监事候选人简历

幸建平：男，1972年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中国 矿业大学，工学硕士。2000年-2002年任北方华为公司市场总监；2002年-2004 年任鼎汉有限市场部副总监、总监；2005年-2006年任鼎汉有限副总经理，主管 销售、技术服务、供应链；2007年任鼎汉有限副总经理，主管销售、技术服务。 现任本公司董事、副总经理。

唐颖，女，1975年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国人民大学 工商管理硕士（MBA）。1998年-2004年任职于华为技术有限公司财经管理部；2004 年-2007年任职于华为技术有限公司客户工程部；2007年-2010年任鼎汉技术股份 有限公司人力资源管理部总监，现任北京鼎汉技术股份有限公司总裁助理、采购 管理部副总监。

杨帆，女，1981年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国人民大学 自考部会计专业。2005年11月-2006年8月鼎汉有限公司采购部采购工程师；2006 年9月-至今鼎汉公司财务部会计师。

幸建平先生和杨帆女士是本公司股东，分别持有公司259.20万股和216万股， 分别占公司总股本的2.52%和2.1%。与本公司实际控制人不存在关联关系，也未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐颖女士与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有本公 司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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