Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Nov 22, 2010

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2010—33

北京鼎汉技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会 议通知于2010年11月9日以通讯方式发出，会议于2010年11月22日上午九点三十 分在公司会议室以电话会议的方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董 事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如 下决议：

一、审议通过《北京鼎汉技术股份有限公司首期股权激励计划（草案）》 公司将以本次制订的《北京鼎汉技术股份有限公司首期股权激励计划（草 案）》按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国证监会对此项限制性股票激 励计划备案材料审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议，股东大会另行通 知。

公司《首期股权激励计划（草案）》详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露 网站。

表决结果： 9票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划 有关事项的议案》

会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划

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有关事项的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

为了具体实施北京鼎汉技术股份有限公司限制性股票激励计划，公司董事会 提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

• 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

• 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

• 缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及 所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

• 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

• 缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进 行相应的调整；

• 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授

• 予限制性股票所必需的全部事宜；

• 5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董

• 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  • 6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

• 7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券

• 交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章 程、办理公司注册资本的变更登记；

  • 8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；

• 9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消

• 激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡 的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励 计划；

  • 10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

• 11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件

• 明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果： 9票赞成，0 票反对，0 票弃权

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三、审议通过《北京鼎汉技术股份有限公司首期股权激励计划实施考核办 法》

会议审议通过了《北京鼎汉技术股份有限公司首期股权激励计划实施考核办 法》，并同意提交公司股东大会审议。此议案须在《北京鼎汉技术股份有限公司 首期股权激励计划（草案）》经公司股东大会通过后生效。

公司《首期股权激励计划实施考核办法》详见巨潮资讯网等证监会指定信息 披露网站。

表决结果： 9票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《〈关于加强上市公司治理专项活动有关事项的自查报告〉 和<公司治理专项活动自查报告和整改计划>的议案》

公司根据中国证监会《关于加强上市公司冶理专项活动有关事项的通知》（证 监公司字[2007]28 号）的要求， 对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行 政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，结合公司实 际情况进行了自查，同时发现公司治理方面存在的有待改进的问题并进行整改。

公司《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的自查报告》和《公司治理 专项活动自查报告和整改计划》详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司总经理及高管团队年度绩效考核与薪酬管理办法》 《公司总经理及高管团队年度绩效考核与薪酬管理办法》详见巨潮资讯网等 证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

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