Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Nov 22, 2010

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2010—34

北京鼎汉技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次 会议于2010年11月9日以邮件方式发出通知，于2010年11月22日在公司会议室召 开。会议以电话会议方式进行，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会 议由监事会主席陈显荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京鼎汉技术股份有限公 司首期股权激励计划（草案）》

经监事会讨论，审议通过了公司《首期股权激励计划（草案）》，并对激励 对象名单进行核查。

监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资 格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最 近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管 理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《首 期股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激 励对象的主体资格合法、有效。

公司《首期股权激励计划（草案）》详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露 网站。

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二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事 会办理公司首期股权激励计划有关事项的议案》

详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站的公司董事会一届十五次会议 决议公告。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《北京鼎汉技术股份有限公司 首期股权激励计划实施考核办法》

公司《首期股权激励计划实施考核办法》详见巨潮资讯网等证监会指定信息 披露网站。

上述议案一、议案二、议案三尚待《北京鼎汉技术股份有限公司首期股权激 励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股 东大会审议通过。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《〈关于加强上市公司治理专 项活动有关事项的自查报告〉和<公司治理专项活动自查报告和整改计划>的议 案》

全体监事对以上议案审议后认为：完善上市公司治理结构、规范上市公司运 作，是提升上市公司质量，加强资本市场基础性制度建设、促进资本市场发展的 重要举措。做好此项工作，对于实现建立现代企业制度的目标，进一步规范与发 展资本市场都是非常必要的。通过自查，公司发现了自身的不足，同时公司将结 合监管部门的整改建议和社会各方的监督意见，进一步完善整改计划。并根据本 公司实际情况，不断改进公司治理质量，切实提高公司治理水平，确保公司合规、 稳健、持续、快速发展。

公司《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的自查报告》和《公司治理 专项活动自查报告和整改计划》详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。 特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司监事会

二〇一〇年十一月二十三日

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