Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Oct 27, 2010

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2010—27

北京鼎汉技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会 议通知于2010年10月15日以通讯方式发出，会议于2010年10月25日上午九点三十 分在扬州华美达凯莎酒店以电话会议的方式召开，应出席会议董事9名，实际出 席会议董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆 伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年第三季度 报告正文及全文》

公司2010年第三季度报告正文及全文详见巨潮资讯网等证监会指定信息披 露网站，2010年第三季度报告正文刊登于2010年10月27日的《中国证券报》和《证 券时报》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于公司募集资 金投资项目延期的议案》

公司拟将募投项目一：轨道交通信号电源产业化项目延期至2011 年6 月30 日完成。独立董事和保荐人及公司监事会都对此事项发表了同意的意见，详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站的公司《关于募投 项目延期的公告》。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二○一○年十月二十七日

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