Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Nov 16, 2009

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2009—01

北京鼎汉技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议 通知于2009年11月6日以传真的方式或电子邮件形式送达，会议于2009年11月16 日上午10时在公司会议室召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公 司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会股东认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订后的《北京鼎汉技 术股份有限公司募集资金管理制度》

公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》修订了募集资金 管理制度，修订后的《募集资金管理制度》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网 www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立募集资金专 用帐户的议案》

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《北京鼎汉技术股份有限公司募集资金管理制度》， 公司设立了以下募集资金专用账户：

1、户名：北京鼎汉技术股份有限公司

账号：0109 0341 4001 2011 2006 095

开户银行：北京银行股份有限公司北京丰台支行

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• 2、户名：北京鼎汉技术股份有限公司

账号：1100 6124 2018 0100 60964

开户银行：交通银行股份有限公司北京丰台支行

3、户名：北京鼎汉技术股份有限公司 账号：7115 1101 8260 0005 267

开户银行：中信银行股份有限公司北京北辰支行

三、审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件， 公司将和保荐机构兴业证券股份有限公司（下称“兴业证券”）一同分别与北京 银行股份有限公司北京丰台支行、交通银行股份有限公司北京丰台支行、中信银 行股份有限公司北京北辰支行共同签订《募集资金三方监管协议》。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二○○九年十一月十七日

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