Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Aug 23, 2012

北京鼎汉技术股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

一、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为北京鼎汉技术股份有 限公司的独立董事，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司 资金情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独 立意见如下：

报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，未发生或 以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保 事项，报告期内公司不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况。

二、关联交易事项

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所 《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，作为北京鼎汉技术股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则， 对鼎汉软件受让鼎汉电气持有的基石基金股份的关联交易相关情况进行认真核 查，现发表独立意见如下：

董事会在发出《关于全资子公司鼎汉软件受让鼎汉电气持有的基石基金股份 暨关联交易的议案》前，已经取得了全体独立董事的认可。

经过认真审议及核实，公司独立董事一致认为：此次交易公平、合理，程序 合法有效，不会损害上市公司利益，未违背公司的相关承诺，同意此次关联交易。

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（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司独立董事对相关事项发表独立意见 之签字页）

张秋生 傅延宗 曹五顺

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二〇一二年 月 日

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