Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Apr 19, 2017

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017—42

北京鼎汉技术股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、股东大会的召集人：北京鼎汉技术股份有限公司董事会。2017年4月18日， 公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议 案》。

• 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间为：2017年5月11日（星期四）下午13:30

（2）网络投票时间为：2017年5月10日-2017年5月11日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月11日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月 10日下午15:00至2017年5月11日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券

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交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 的以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2017年5月5日（星期五）

• 7、出席对象：

• （1）截至2017年5月5日下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权 出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号18 区2 号楼二层会议

室

二、会议审议事项

本次会议审议的议案已经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议 审议通过，具体议案如下：

• 1、《2016 年度董事会工作报告》

• 2、《2016 年度监事会工作报告》

• 3、《2016 年年度报告》及其摘要

• 4、《2016 年度财务决算报告》

• 5、《2016 年度利润分配预案》

• 6、《关于修订<公司章程>的议案》

• 7、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计

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机构的议案》

• 8、《关于2017 年度为子公司/孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

• 9、《关于延长向公司持股5%以上股东借款期限的议案》（本议案涉及关联交

• 易，相关关联股东应就此议案回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票）

• 10、《关于终止实施公司第二期股票期权激励计划的议案》

• 11、《关于对成都鼎汉追加投资暨在成都建设生产基地和研发中心的议案》 上述第六项、第八项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包

• 括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通 过，具体内容详见 2017 年4 月20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中 国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。本次股东大会除审议上述议案外， 公司独立董事廖国才先生、何刚先生、曹五顺先生、孙敏女士将在本次股东大会上 作2016 年度述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年年度报告》及其摘要	√
4.00	《2016 年度财务决算报告》	√
5.00	《2016 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2017 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2017 年度为子公司/孙公司向银行申请综	√

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	合授信提供担保的议案》
9.00	《关于延长向公司持股5%以上股东借款期限的 议案》	√
10.00	《关于终止实施公司第二期股票期权激励计划 的议案》	√
11.00	《关于对成都鼎汉追加投资暨在成都建设生产 基地和研发中心的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2017 年5 月8 日上午9:30—12:00；下午13:00—15:30。

2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼七层董事 会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证 办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照 复印件、授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需在2017年5 月8日17：00 前送达至本公司董事会办公室，并在显著位置注明“股东大会”字 样。

4、联系方式：

联系人：李彤、吴志刚

电话：010-83683366－8287、8288

传真：010-83683366－8223

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本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

5、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并 请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件及附件

• 1、第四届董事会第四次会议决议；

• 2、第四届监事会第二次会议决议；

• 3、参加网络投票的具体操作流程（附件一）

授权委托书（附件二）

股东参会登记表（附件三）

• 4、深交所要求的其他文件。

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“365011”，投票简称为“鼎汉投票”。 2、填报表决意见

对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年5 月11 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月10 日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2017 年5 月11 日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

北京鼎汉技术股份有限公司：

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本

公司）出席北京鼎汉技术股份有限公司2016 年度股东大会，对会议审议的各项议案 按以下意见代为行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016 年年度报告》及其摘要	√
4.00	《2016 年度财务决算报告》	√
5.00	《2016 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2017年度审计机构的议 案》	√
8.00	《关于2017 年度为子公司/孙公司向银行 申请综合授信提供担保的议案》	√
9.00	《关于延长向公司持股5%以上股东借款 期限的议案》	√
10.00	《关于终止实施公司第二期股票期权激励 计划的议案》	√
11.00	《关于对成都鼎汉追加投资暨在成都建设 生产基地和研发中心的议案》	√

投票说明：

非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请 在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

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委托人签字/盖章： 受托人/代理人签名：

委托人身份证/营业执照号： 受托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：

签署日期： 年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

2016 年度股东大会

股东参会登记表

姓名		身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

• 注： 1. 请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复印件；

• 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二），及提供受托人身份证复印件。

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