Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Feb 27, 2014

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—21

北京鼎汉技术股份有限公司 关于召开2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2014 年3 月27 日（星期四）上午9:30-11:30

2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北 京鼎汉技术股份有限公司二层会议室

3、召集人：北京鼎汉技术股份有限公司董事会

4、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二次会议审议通过， 决定召开2013 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定

5、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开

6、出席对象：

（1）截止2014 年3 月21 日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

二、 会议审议事项：

1、《2013 年度董事会工作报告》

2、《2013 年度监事会工作报告》

3、《2013 年年度报告及其摘要》

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• 4、《2013 年度财务决算报告》

• 5、《2013 年度利润分配方案》

• 6、《关于续聘会计师事务所的议案》

• 7、《关于修改公司章程的议案》

• 8、《关于修订<董事监事津贴制度>的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述第8 项议案已经董事会三届一次会议审议通过，第1、3、4、5、6、7 项议案已经董事会三届二次会议审议通过，第2 项议案已经监事会三届二次会议 审议通过，具体内容详见巨潮资讯网等证监会创业板指定信息披露网站上披露的 相关会议决议公告。

三、会议登记手续：

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：本次股东大会登记时间为2014 年3 月26 日9:30—15:30。 3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼七层董

• 事会办公室。

4、个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持 本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营 业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件 及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：李彤 吴志刚

联系电话：010-83683366-8287 传真：010-83683366-8222

联系地址：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北京鼎汉 技术股份有限公司

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邮 编： 100070

• 2、大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书（详见附件）

特此公告 ！

北京鼎汉技术股份有限公司

董 事 会 二○一四年二月二十八日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京鼎汉技术股 份有限公司2014 年3 月27 日召开的2013 年度股东大会，并代表本人（本公司） 行使表决权。表决指示如下：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用 “○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《2013 年度董事会工作报告》
2	《2013 年度监事会工作报告》
3	《2013 年年度报告及其摘要》
4	《2013 年度财务决算报告》
5	《2013 年度利润分配方案》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《关于修改公司章程的议案》
8	《关于修订<董事监事津贴制度>的议案》

委托股东姓名及签章：_______________________

身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数：____________________________

委托人股票账号：____________________________

受托人签名：_________________________________

受托人身份证号码：___________________________

委托日期：___________________________________

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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