Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Feb 7, 2013

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2013—13

北京鼎汉技术股份有限公司 关于召开2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开方式：本次股东大会以现场和网络相结合的方式召开

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2013 年2 月27 日上午 9：30-11:30

网络投票时间：2013 年2 月26 日--2013 年2 月27 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013 年2 月27 日上午9：30-11：30， 下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013 年 2 月26 日15：00 至2013 年2 月27 日15：00 的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北京鼎汉技术股份有限公司二层会议室

4、召集人：北京鼎汉技术股份有限公司董事会

5、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第二十一次会议审议 通过，决定召开2012 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6、出席对象：

• （1）截止2013 年2 月22 日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公

• 司登记在册的本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）律师及其他相关人员。

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7、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）委托独立董事投票：操作方式请见《北京鼎汉技术股份有限公司独立 董事征集投票权报告书》。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

二、 会议审议事项：

1、《2012 年度董事会工作报告》

2、《2012 年度监事会工作报告》

3、《2012 年年度报告及其摘要》

4、《2012 年度财务决算报告》

5、《2012 年度利润分配方案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于修改公司章程的议案》

8、《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》

• 8.1股权激励计划的目的

• 8.2股票期权激励对象的确定依据和范围

8.3股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量

• 8.4激励对象获授的股票期权分配情况

• 8.5股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

• 8.6股票期权的行权价格及行权价格的确定方法

• 8.7激励对象获授股票期权的条件以及行权条件

• 8.8股票期权激励计划的调整方法和程序

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• 8.9股票期权的会计处理

• 8.10公司授予股票期权及激励对象行权的程序

8.11公司与激励对象各自的权利义务

8.12公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划

9、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》； 10、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法修订稿》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述第1、3、4、5、6、7 项议案已经董事会二届二十次会议审议通过，第 2 项议案已经监事会二届十七次会议审议通过，第9 项议案经董事会二届十九次 会议审议通过，第8、10 项议案已经董事会二届二十一次会议审议通过，具体内 容详见巨潮资讯网等证监会创业板指定信息披露网站上披露的相关会议决议公 告。

三、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场会议登记时间为2013 年2 月26 日 9:30—15:30。

3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼七层董 事会办公室。

4、个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持 本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营 业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件 及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

四、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公 司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票

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权。

因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事傅延宗先生已发 出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投 票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请参见公司同日公布的《北京鼎汉 技术股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如拟委任公司独立董事傅延宗先生在本次股东大会上就本通知中 的相关议案进行投票，请填妥《北京鼎汉技术股份有限公司独立董事征集投票权 授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

五、会务联系：

联系人：李彤 吴志刚

联系电话：010-83683366-8287 传真：010-83683366-8222

联系地址：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北京鼎汉 技术股份有限公司

邮 编： 100070

七、其他事项：

1、会议材料备于董事会办公室。

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件1：授权委托书

附件2：网络投票指引

特此公告 ！

北京鼎汉技术股份有限公司

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附件1 授权委托书

致： 北京鼎汉技术股份有限公司

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席北京鼎汉技术股份有限 公司2012 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权 的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个

选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
	总议案
1	《2012 年度董事会工作报告》
2	《2012 年度监事会工作报告》
3	《2012 年年度报告及其摘要》
4	《2012 年度财务决算报告》
5	《2012 年度利润分配方案》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《关于修改公司章程的议案》
8	《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
	8.1股权激励计划的目的
	8.2股票期权激励对象的确定依据和范围
	8.3股权激励计划所涉及的标的股票来源和 数量
	8.4激励对象获授的股票期权分配情况
	8.5股票期权激励计划的有效期、授予日、 等待期、可行权日、禁售期
	8.6股票期权的行权价格及行权价格的确定

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	方法
	8.7激励对象获授股票期权的条件以及行权 条件
	8.8股票期权激励计划的调整方法和程序
	8.9股票期权的会计处理
	8.10公司授予股票期权及激励对象行权的 程序
	8.11公司与激励对象各自的权利义务
	8.12公司、激励对象发生异动时如何实施股 权激励计划
9	《关于提请股东大会授权董事会办理股票 期权激励计划相关事宜的议案》
10	《股票期权激励计划实施考核管理办法修 订稿》
委托人签字： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位 公章。）

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附件2 网络投票指引

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

• 1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年2

• 月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新 股申购业务操作。

• 2、深市投资者投票代码：365011，投票简称为“鼎汉投票”。

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入股票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，

• 以100.00元代表总议案，1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表

第二个需要表决的事项，以此类推。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应申报价格
	总议案	100.00元
1	《2012 年度董事会工作报告》	1.00元
2	《2012 年度监事会工作报告》	2.00元
3	《2012 年年度报告及其摘要》	3.00元
4	《2012 年度财务决算报告》	4.00元
5	《2012 年度利润分配方案》	5.00元
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00元
7	《关于修改公司章程的议案》	7.00元
8	《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》	8.00元
	8.1股权激励计划的目的	8.01元
	8.2股票期权激励对象的确定依据和范围	8.02元
	8.3股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量	8.03元

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	8.4激励对象获授的股票期权分配情况	8.04元
	8.5股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权 日、禁售期	8.05元
	8.6股票期权的行权价格及行权价格的确定方法	8.06元
	8.7激励对象获授股票期权的条件以及行权条件	8.07元
	8.8股票期权激励计划的调整方法和程序	8.08元
	8.9股票期权的会计处理	8.09元
	8.10公司授予股票期权及激励对象行权的程序	8.10元
	8.11公司与激励对象各自的权利义务	8.11元
	8.12公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划	8.12元
9	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相 关事宜的议案》	9.00元
10	《股票期权激励计划实施考核管理办法修订稿》	10.00元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3

股代表弃权。

股代表弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票举例

①股权登记日持有“鼎汉技术”股票投资者，对公司全部议案投同意票，其 申报如下：

申报如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365011	鼎汉投票	买入	100.00	1股

②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，

申报顺序如下：

投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数

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365011	鼎汉投票	买入	2.00	3股
365011	鼎汉投票	买入	1.00	2股
365011	鼎汉投票	买入	100.00	1股

（5）投票注意事项：

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次 申报为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 ③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击 “ 投票查询 ” 功能，可以查 看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程

“ ” 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写 姓名 、 “ 证券账户号 ” 等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数 字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “ 激活校验码 ” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

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• 1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在 “ 上市公司股东大会列表 ” 选择 “ 北

” 京鼎汉技术股份有限公司2012年度股东大会投票 。

• 2) 进入后点击 “ 投票登录 ” ，选择 “ 用户名密码登陆 ” ，输入您的 “ 证券账户号 ”

• 和 “ 服务密码 ” ；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

• 3) 进入后点击 “ 投票表决 ” ，根据网页提示进行相应操作。

• 4) 确认并发送投票结果。

• 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月26日15：

00 至2013年2月27日15：00 的任意时间。

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