Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Feb 22, 2012

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2011—08

北京鼎汉技术股份有限公司 关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2012 年3 月28 日（星期三）上午9:30-11:30

• 2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北京

• 鼎汉技术股份有限公司二层会议室

  • 3、召集人：北京鼎汉技术股份有限公司董事会

• 4、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过，

• 决定召开2011 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

  • 5、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开

  • 6、出席对象：

  • （1）截止2012 年3 月23 日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登

记在册的本公司股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

（一）《2011年度董事会工作报告》

• （二）《2011年度监事会工作报告》

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• （三）《2011年年度报告及其摘要》

• （四）《2011年度财务报告》

（五）《2011年度利润分配方案》

• （六）《关于修改公司章程的议案》

• （七）《关于续聘会计师事务所的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述一、三、四、五、六、七项议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议 通过，议案二、三、四、五已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，决议公 告及相关材料已于2012 年2 月23 日在证监会指定信息披露网站上公布。

三、会议登记事项

（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持 单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书 原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。 （2）登记时间：2012 年3 月27 日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00）。

（3）登记地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北京鼎 汉技术股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

（1）联系方式

联系人：刘文娟 吴志刚

联系电话：010-83683366-8287、8288 传真：010-63706722

联系地址：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北京鼎汉技术 股份有限公司

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（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书（详见附件）

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十三日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京鼎汉技术股份 有限公司2012 年3 月28 日召开的2011 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使 表决权。表决指示如下：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”

表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	表决
1	《2011 年度董事会工作报告》
2	《2011 年度监事会工作报告》
3	《2011 年年度报告及其摘要》
4	《2011 年度财务报告》
5	《2011 年度利润分配议案》
6	《关于修改公司章程的议案》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》

委托股东姓名及签章：_______________________

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身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数：____________________________

委托人股票账号：____________________________

受托人签名：_________________________________

受托人身份证号码：___________________________

委托日期：___________________________________

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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