Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Feb 24, 2011

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2011—12

北京鼎汉技术股份有限公司 关于召开2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2011 年3 月23 日（星期三）上午9:30-11:30

• 2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北京

• 鼎汉技术股份有限公司二层会议室

3、召集人：北京鼎汉技术股份有限公司董事会

• 4、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开

5、出席对象：

• （1）截止2011 年3 月18 日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登

记在册的本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

（一）《公司2010年度董事会工作报告》

（二）《公司2010年度监事会工作报告》

（三）《公司2010年年度报告及年报摘要》

（四）《公司2010年度财务报告》

（五）《公司2010年度利润分配议案》

（六）《董事监事津贴制度》

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公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案一、三、四、五、六已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，议 案二、三、四、五、六已经公司第二届监事会第二次会议审议通过，决议公告及相 关材料已于2011 年2 月25 日在证监会指定信息披露网站上公布。

三、会议登记事项

（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持 单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书 原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

（2）登记时间：2011 年3 月22 日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00）。

（3）登记地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北京鼎 汉技术股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

（1）联系方式

联系人：刘文娟 吴志刚

联系电话：010-83683366-8287、8288 传真：010-83683366-8308

联系地址：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北京鼎汉技术 股份有限公司

邮 编： 100070

（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书（详见附件）

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京鼎汉技术股份 有限公司2011 年3 月23 日召开的2010 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使 表决权。表决指示如下：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○” 表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

	序号	议案	表决
1		《公司2010 年度董事会工作报告》
2		《公司2010 年度监事会工作报告》
3		《公司2010 年年度报告及年报摘要》
4		《公司2010 年度财务报告》
5		《公司2010 年度利润分配议案》
6		《董事监事津贴制度》

委托股东姓名及签章：_______________________

身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数：____________________________

委托人股票账号：____________________________

受托人签名：_________________________________

受托人身份证号码：___________________________

委托日期：___________________________________

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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