Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. - AGM Information 2010

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术编号：2010—15

北京鼎汉技术股份有限公司 2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开和出席情况

2010 年3月31日，北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2009年年度股东大会的通知。公司2009年年度股东大会于2010年4月21日上午9：30点在北京市丰台区南四环西路188号总部基地7区3号楼公司三层会议室召开。出席会议的股东共10人，代表股份35,285,841股，占公司有表决权股份数的68.68%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾庆伟先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书以及见证律师出席了本次会议,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：

（一）审议并通过《公司2009年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见2010年3月31日公司在中国证监会指定网站上公布的《2009年年度报告》。

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表决结果：该议案经投票表决，同意35,285,841股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

（二）审议并通过《公司2009年度监事会工作报告》的议案；

具体内容详见2010年3月31日公司在中国证监会指定网站上公布的《2009年年度报告》。

表决结果：该议案经投票表决，同意35,285,841股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

（三）审议并通过《2009年度报告及摘要》的议案；

具体内容详见2010年3月18日公司在中国证监会指定网站上公布的《2009年年度报告》及《年报摘要》。

表决结果：该议案经投票表决，同意35,285,841股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（四）审议并通过《公司2009 年度财务决算报告》的议案；

2009年，公司实现营业收入24537.31万元，较上年增长128.04%，实现营业利润 6992.51万元，较上年增长154.47％，实现归属公司所有者的净利润5989.10万元，较上年增长161.17%。报告期内公司经营成果保持了较好的增长。

具体内容详见2010年3月31日公司在中国证监会指定网站上公布的《2009年财务决算报告》。

（五）审议并通过《公司2009年度利润分配及资本公积转增股本》的议案；

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本年度利润分配方案为：以公司总股本51,376,000.00 为基数，以资本公积金转增股本的方式，每10 股转增10 股，向全体股东每10 股派发现金3.2 元（含税），共计派发现金16,440,320.00（含税）元。

该议案经投票表决，同意35,285,841股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（六）审议并通过《关于修改公司章程》的议案；

为更好的回报股东，将第一百六十七条中“连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之二十。”改为“连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”