Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2010

Mar 31, 2010

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2010—09

北京鼎汉技术股份有限公司 关于召开2009 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2010 年4 月21 日（星期三）上午9:30-11:30

• 2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地七区3 号楼北京鼎

• 汉技术股份有限公司三层会议室

  • 3、召集人：北京鼎汉技术股份有限公司董事会

  • 4、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开

5、出席对象：

• （1）截止2010 年4 月16 日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登

记在册的本公司股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

• （一）《公司2009年度董事会工作报告》

• （二）《公司2009年年度报告及年报摘要》

• （三）《公司2009年度财务决算报告》

• （四）《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

• （五）《关于修改公司章程的议案》

• （六）《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

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（七）《关于聘任张秋生先生为公司独立董事的议案》

（八）《关于超募资金使用计划的预案》

（九）《公司内部控制自我评价报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持 单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书 原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

（2）登记时间：2010 年4 月20 日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00）。

（3）登记地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地七区3 号楼北京鼎汉 技术股份有限公司证券部办公室。

四、其他事项

（1）联系方式

联系人：张霞 吴志刚

联系电话：010-51103366-8202 传真：010-51103366-8199

联系地址：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地七区3 号楼北京鼎汉技术 股份有限公司

邮 编： 100070

（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

七、授权委托书（详见附件）

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一〇年三月三十一日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席北京鼎汉技术股份有限公司 2009 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期：

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