BEIJING DEEP GLINT TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Apr 10, 2023

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳

公告编号：2023-012

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

关于增加募投项目实施主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“格灵深瞳”）于 2023年4月10日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通 过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司瞳门科技（北京） 有限公司（以下简称“瞳门科技”）作为募投项目“人工智能算法平台升级项目”、 “人工智能创新应用研发项目”及“营销服务体系升级建设项目”的实施主体。具 体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕64号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股46,245,205股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币 39.49元，募集资金总额为人民币182,622.31万元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为人民币167,009.02万元。

以上募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 《验资报告》（容诚验字[2022]350Z0002号）。公司依照规定对募集资金进行了专 户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

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序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	人工智能算法平台升级项目	34,479.85	34,475.00
2	人工智能创新应用研发项目	15,526.32	15,525.00
3	营销服务体系升级建设项目	20,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		100,006.17	100,000.00

三、本次新增募投项目实施主体基本情况

公司新增全资子公司瞳门科技作为募投项目“人工智能算法平台升级项目”、 “人工智能创新应用研发项目”及“营销服务体系升级建设项目”的实施主体，与 公司和格灵深瞳（北京）科技发展有限公司（以下简称“北京格灵”）共同实施募 投项目。具体情况如下：

投项目。具体情况如下：
项目名称	变更前后	实施主体
人工智能算法平台升级项目	变更前	公司、北京格灵
	变更后	公司、北京格灵、瞳门科技
人工智能创新应用研发项目	变更前	公司、北京格灵
	变更后	公司、北京格灵、瞳门科技
营销服务体系升级建设项目	变更前	公司、北京格灵
	变更后	公司、北京格灵、瞳门科技

注：公司于2022年6月1日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，同意增加 全资子公司北京格灵作为募投项目“人工智能算法平台升级项目”、“人工智能创新应用研发项 目”及“营销服务体系升级建设项目”的实施主体。

除上述募投项目增加实施主体外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、 建设内容等均不存在变化。根据相关规定，实施主体在上市公司及其全资或者控股 子公司之间变更不属于变更募集资金投资项目实施主体。

新增的实施主体基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	瞳门科技（北京）有限公司
成立时间	2017 年10 月25 日
注册资本	2,142.8572 万元
法定代表人	赵勇
住所	北京市朝阳区将台路5 号院5 号楼二层2007 室
股东构成及控制情况	格灵深瞳持股100%

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经营范围	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广； 计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开 发；软件咨询；产品设计；模型设计；销售日用品、化妆 品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；企业管理；经 济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务， 承办展览展示活动。（市场主体依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。）

为强化募集资金监管，公司董事会授权董事长、总经理或其指定人员全权办理 本次新增的募投项目实施主体开立募集资金存放专用账户，并与公司、保荐机构、 专户存储募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议等有关事宜，具体事项由 公司财务部负责组织和实施。公司将严格按照相关法律法规的规定管理和使用募集 资金，确保募集资金使用的合法、有效。

四、本次新增募集资金实施主体的原因及影响

本次新增募集资金投资项目实施主体，是从公司业务发展的实际需要出发，有 利于募投项目的顺利进行，未改变募集资金投资项目的投向和项目实施内容，符合 公司的整体发展战略，有利于资源合理配置，提高募集资金使用效益。本次新增募 投项目实施主体对募投项目的开展不存在新增风险及不确定性，风险可控，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、履行的审议程序

2023年4月10日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会 议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加瞳门科技作为募 投项目“人工智能算法平台升级项目”、“人工智能创新应用研发项目”及“营销 服务体系升级建设项目”的实施主体。本议案无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体的相关事项及决策程 序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，有利于募集资金投 资项目的顺利进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，不存在变相改变募

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集资金用途和损害公司、股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意 公司增加募投项目实施主体事项。

（二）监事会意见

监事会认为：本次增加募投项目实施主体有利于募集资金投资项目的顺利进行， 不会对公司经营、财务状况产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害公 司、股东利益，尤其是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规以及公司《募集资金使用 管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司增加募投项目实施主体事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加募投项目实施主体符合公司发展规划及 实际生产经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事 项已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。综上，保荐 机构对公司本次增加募投项目实施主体事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十 六次会议相关事项的独立意见》

（二）《海通证券股份有限公司关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司增加 募投项目实施主体的核查意见》

特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

2023年4月11日

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