Beijing Dalong Weiye Real Estate Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 10, 2014

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-007

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十六次会议决议定于2014 年1 月22 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，并于2014 年1 月7 日发布了《北京市 大龙伟业房地产开发股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东 大会的的通知》。此后，公司第五届董事会第二十七次会议于2014 年 1 月10 日审议通过了取消原提交到本次会议审议的《关于董事会换 届选举的议案》中一项子议案，即《选举杨长汉为公司第六届董事会 独立董事》（详见同日发布的编号2014-005 号公告）。随后，持有公 司股份总数3%以上的股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司向公 司董事会提交了《关于增补一名独立董事候选人的提案》，公司董事 会根据相关规定将该提案提交本次会议审议，即《关于增补杨敏为公 司第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于以上情况，现将召开本次会议的具体事项补充通知如下： 一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议股权登记日：2014 年1 月17 日

• （三）现场会议召开时间：2014 年1 月22 日上午9:30

（四）现场会议召开地点：北京市顺义区府前东街甲2 号公司三

楼会议室

（五）会议方式：本次股东大会采用现场投票表决的方式进行

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于董事会换届选举的议案	----
1.01	选举李绍林为公司第六届董事会董事	否
1.02	选举张洪涛为公司第六届董事会董事	否
1.03	选举彭泽海为公司第六届董事会董事	否
1.04	选举高洪瑞为公司第六届董事会董事	否
1.05	选举马志方为公司第六届董事会董事	否
1.06	选举魏彩虹为公司第六届董事会董事	否
1.07	选举黎建飞为公司第六届董事会独立董事	否
1.08	选举苗乐如为公司第六届董事会独立董事	否
2	关于公司监事会换届选举的议案	----
2.01	选举袁振东为公司第六届监事会监事	否
2.02	选举刘佳杰为公司第六届监事会监事	否
3	关于增补杨敏为公司第六届董事会独立董事的议案	否

注：1、上述议案中议案一、议案二已经公司第五届董事会第二 十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。此后公司第五届 董事会第二十七次会议审议通过了取消原提交到本次会议审议的《关 于董事会换届选举的议案》中一项子议案，即《选举杨长汉为公司第 六届董事会独立董事》。随后，持有公司股份总数3%以上的股东北京 市顺义大龙城乡建设开发总公司向公司董事会提交了《关于增补一名 独立董事候选人的提案》，公司董事会根据相关规定将该提案提交本 次会议作为议案三审议，即《关于增补杨敏为公司第六届董事会独立 董事的议案》。

• 2、本次股东大会议案一项下1.01 项至1.08 项、议案二项下2.01

项、2.02 项议案以及议案三将通过累积投票表决的方式进行表决。 三、会议出席对象

1、凡于2014 年1 月17 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；股东 因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席 （被委托人不必 为本公司股东）。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记事项：

1、登记手续

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托 代理人同时还需持本人身份证及委托书；法人股东持营业执照复印 件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证到本公司董 事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代 理人出席会议时凭上述材料签到。参会登记不作为股东依法参加股东 大会的必备条件。

2、现场会议登记时间：

2014 年1 月20 日上午9：00-11：30，下午1：30-5：30

五、其他事项

1、会议联系方式

地址：北京市顺义区府前东街甲2 号

联系电话：010-69446339 传真：010-69446339

邮政编码：101300

联系人：王金奇、张辰

• 2、与会股东住宿及交通费用等自理。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

二〇一四年一月十一日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京市 大龙伟业房地产开发股份有限公司2014 年第一次临时股东大

会，并对以下议案发表如下意见：

序号	提议内容	同意	反对	弃权
1	关于董事会换届选举的议案	---	---	---
1.01	选举李绍林为公司第六届董事会董事
1.02	选举张洪涛为公司第六届董事会董事
1.03	选举彭泽海为公司第六届董事会董事
1.04	选举高洪瑞为公司第六届董事会董事
1.05	选举马志方为公司第六届董事会董事
1.06	选举魏彩虹为公司第六届董事会董事
1.07	选举黎建飞为公司第六届董事会独立董事
1.08	选举苗乐如为公司第六届董事会独立董事
2	关于公司监事会换届选举的议案	---	---	---
2.01	选举袁振东为公司第六届监事会监事
2.02	选举刘佳杰为公司第六届监事会监事
3	关于增补杨敏为公司第六届董事会独立董事的议案

本次股东大会议案一项下1.01 项至1.08 项、议案二项 下2.01 项、2.02 项议案以及议案三将通过累积投票表决的方 式进行表决。

委托人（签名或盖章）： 受托人：（签名）

委托人股票账户： 受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托日期： 年 月 日