Beijing Dalong Weiye Real Estate Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 10, 2011

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2011-002

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第十八次会议决议定于2011 年1 月27 日召 开公司2011 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如 下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议股权登记日：2011 年1 月24 日

（三）现场会议召开时间：2011 年1 月27 日上午9:30 （四）现场会议召开地点：北京市顺义区府前东街甲2 号公 司五楼会议室

（五）会议方式：本次股东大会采用现场投票表决的方式进

行

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下事项：

序号	提议内容	是否为特别决 议事项
1	关于董事会换届选举的议案	----
1.01	选举李绍林为公司第五届董事会董事	否
1.02	选举彭泽海为公司第五届董事会董事	否
1.03	选举马志方为公司第五届董事会董事	否
1.04	选举魏彩虹为公司第五届董事会董事	否

1.05	选举黎建飞为公司第五届董事会独立董事	否
1.06	选举杨运杰为公司第五届董事会独立董事	否
1.07	选举崔也光为公司第五届董事会独立董事	否
2	关于公司监事会换届选举的议案	----
2.01	选举袁振东为公司第五届监事会监事	否
2.02	选举刘佳杰为公司第五届监事会监事	否
3	关于修改公司章程的议案	是

注：1、上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、 第四届监事会第十四次会议审议通过，内容详见2011 年1 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

2、本次股东大会议案一项下1.01 项至1.07 项、议案二 项下2.01 项、2.02 项议案将通过累积投票表决的方式进行表 决。

三、会议出席对象

1、凡于2011 年1 月24 日下午交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加 会议；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席 （被委托人不必为本公司股东）。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记事项：

1、登记手续

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证， 委托代理人同时还需持本人身份证及委托书；法人股东持营业执 照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证 到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登 记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。参会登记不 作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、现场会议登记时间：

2011 年1 月25 日上午9：00-11：30，下午1：30-5：30 五、其他事项

• 1、会议联系方式

地址：北京市顺义区府前东街甲2 号 联系电话：010-69446339

传真：010-69446339

邮政编码：101300

联系人：王成福

• 2、与会股东住宿及交通费用等自理。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

二〇一一年一月十一日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京市 大龙伟业房地产开发股份有限公司2011 年第一次临时股东大

会，并对以下议案发表如下意见：

序号	提议内容	同意	反对	弃权
1	关于董事会换届选举的议案	---	---	---
1.01	选举李绍林为公司第五届董事会董事
1.02	选举彭泽海为公司第五届董事会董事
1.03	选举马志方为公司第五届董事会董事
1.04	选举魏彩虹为公司第五届董事会董事
1.05	选举黎建飞为公司第五届董事会独立董 事
1.06	选举杨运杰为公司第五届董事会独立董 事
1.07	选举崔也光为公司第五届董事会独立董 事
2	关于公司监事会换届选举的议案	---	----	----
2.01	选举袁振东为公司第五届监事会监事
2.02	选举刘佳杰为公司第五届监事会监事
3	关于修改公司章程的议案

本次股东大会议案一项下1.01 项至1.07 项、议案二项 下2.01 项、2.02 项议案将通过累积投票表决的方式进行表决。

委托人（签名或盖章）： 受托人：（签名）

委托人股票账户： 受托人身份证号码： 委托人持股数额：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托日期： 年 月 日