Beijing Dalong Weiye Real Estate Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 27, 2007

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2007-041

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司定于 2008 年 1 月 14 日在公司 五楼会议室召开 2008 年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事宜通知如下： 一、会议召开基本情况：

召集人：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第三届董事会 会议召开时间：2008 年1 月14 日上午10：00

会议地点：北京市顺义区府前东街甲2 号五三楼会议室 表决方式：现场表决

股权登记日：2008 年1 月10 日

二、会议审议事项：

1.关于变更住所的议案

• 2.关于修改公司章程的议案

• 3.关于选举赵川先生为第四届董事会董事的议案

• 4.关于选举陈红先生为第四届董事会董事的议案

• 5.关于选举顾光明先生为第四届董事会董事的议案

• 6.关于选举马志方先生为第四届董事会董事的议案

• 7.关于选举屈凤荣女士为第四届董事会独立董事的议案

• 8.关于选举梁伟先生为第四届董事会独立董事的议案

• 9.关于选举刘有录先生为第四届董事会独立董事的议案

• 10.关于选举袁振东先生为第四届监事会股东代表监事的议案

11.关于同意控股子公司为北京市大龙物资供销公司提供担保的议案 三、出席本次股东大会的对象：

1.凡于2008 年1 月10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东不能亲自出席会议，可以 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

1

2.公司全体董事、监事及高级管理人员

3.见证律师 四、会议登记事项：

1.登记手续

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时 还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登 记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

2.登记时间： 2008 年1 月11 日上午9：00-11：30，下午1：30-5：00 五、其他事项 1.联系办法 地址：北京市顺义区府前东街甲2 号 联系电话：010-69446339 传真：010-69446339 邮政编码：101300 联系人：王成福

2.本次股东大会审议关于董事、监事选举采取累积投票制，每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以 分散使用。

3.与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。 特此公告

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月二十六日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2008 年第一次 临时股东大会，并对以下议案发表如下意见：

• 1.关于变更住所的议案 （同意 反对 弃权）

• 2.关于修改公司章程的议案 （同意 反对 弃权）

• 3.关于选举赵川先生为第四届董事会董事的议案 （同意 反对 弃权）

• 4.关于选举陈红先生为第四届董事会董事的议案 （同意 反对 弃权）

• 5.关于选举顾光明先生为第四届董事会董事的议案 （同意 反对 弃权）

• 6.关于选举马志方先生为第四届董事会董事的议案 （同意 反对 弃权）

• 7.关于选举屈凤荣女士为第四届董事会独立董事的议案 （同意 反对 弃

权）

• 8.关于选举梁伟先生为第四届董事会独立董事的议案 （同意 反对 弃

• 权）

• 9.关于选举刘有录先生为第四届董事会独立董事的议案 （同意 反对

• 弃权）

• 10.关于选举袁振东先生为第四届监事会股东代表监事的议案 （同意 反

• 对 弃权）

  • 11.关于同意控股子公司为北京市大龙物资供销公司提供担保的议案 （同意 反对 弃权）

委托人：（签章） 受托人：（签名）

委托人股票帐户： 受托人身份证号码： 委托人持股数额：

委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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