Beijing Dalong Weiye Real Estate Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jun 8, 2007

股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2007-017

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司定于 2007 年 6 月 26 日在公司 三楼西会议室召开 2007 年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事宜通知如 下：

一、会议召开基本情况：

召集人：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第三届董事会 会议召开时间：2007 年6 月26 日上午10：00-12：00 会议地点：北京市顺义区仓上街11 号公司三楼西会议室 表决方式：现场表决

股权登记日：2007 年6 月21 日

二、会议审议事项：

1.关于成立董事会战略委员会的议案

2.关于成立董事会审计委员会的议案

• 3.关于成立董事会提名委员会的议案

4.关于成立薪酬与考核委员会的议案

5.审议《股东大会议事规则》（2007 修订）

6.审议《董事会议事规则》（2007 修订）

7.审议《监事会议事规则》（2007 修订）

8.审议《修改公司章程的议案》

三、出席本次股东大会的对象：

1.凡于2007 年6 月21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东不能亲自出席会议，可以 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2.公司全体董事、监事及高级管理人员

• 3.见证律师

1

四、会议登记事项： 1.登记手续 出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时 还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登 记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

2.登记时间： 2007 年6 月22 日上午9：00-11：30，下午1：30-5：00 五、其他事项 1.联系办法 地址：北京市顺义区仓上街11 号 联系电话：010-81495810 传真：010-69446339 邮政编码：101300 联系人：王成福、柳景强 2.与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。 特此公告

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 二〇〇七年六月七日

2

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2007 年第二次 临时股东大会，并对以下议案发表如下意见

• 1.关于成立董事会战略委员会的议案 （同意 反对 弃权） 2.关于成立董事会审计委员会的议案 （同意 反对 弃权） 3.关于成立董事会提名委员会的议案 （同意 反对 弃权） 4.关于成立薪酬与考核委员会的议案 （同意 反对 弃权）

• 5.《股东大会议事规则》（2007 修订） （同意 反对 弃权） 6.《董事会议事规则》（2007 修订） （同意 反对 弃权）

• 7.《监事会议事规则》（2007 修订） （同意 反对 弃权） 8.《修改公司章程的议案》 （同意 反对 弃权）

委托人：（签章） 受托人：（签名） 委托人股票帐户： 受托人身份证号码： 委托人持股数额： 委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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