Beijing Dalong Weiye Real Estate Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Oct 11, 2005

600159 ST 2005-028 股票代码： 股票简称： 宁窖 编号：

宁城老窖生物科技股份有限公司

2005 董事会关于召开公司 年度第二次临时股东大会的 通 知

2005 4 8 公司于 年 月 日召开了第三届董事会第八次会议，会议 审议通过了公司与北京市大龙城乡建设开发总公司进行《资产置换的 关联交易议案》。

2005 年 10 月 11 日，公司接到中国证监会证监公司字 [2005]101 号《关于内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司重大资产重组方案的 意见》，公司重大资产重组方案已经证监会重大重组审核工作委员会 审核通过。根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]105 号《关 于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》第九条的规 定：中国证监会审核未提出异议的，公司董事会可以发布召开股东大 2005 会的通知。据此，公司特向全体股东发布《关于召开公司 年度 第二次临时股东大会的通知》。

2005 11 11 公司决定于 年 月 日在北京市顺义大龙城乡建设开发 2005 总公司以现场方式召开 年度第二次临时股东大会，大会有关事 项如下：

2005 11 11 8 30 11 30 一、会议召开时间： 年 月 日上午 ： — ： 二、会议地点： 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司会议室 三、大会审议事项：

内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司《重大资产置换暨关联交 3 易报告书》（见符件 ）；

四、参加会议的对象

• 1 、公司全体董事、监事及高级管理人员。

• 2 2005 11 1 、凡 年 月 日下午交易结束后在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

  • 3 、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议。

  • 五、会议登记事项

  • 1 、登记手续

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托 代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印 件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登 记。异地股东可以信函或传真方式登记。

2. 登记时间：

2005 11 10 8 30 11 30 2 00 5 00 年 月 日上午 ： — ： ，下午 ： — ： 。 （四）其他事项

1 、联系办法

地址：北京市顺义区五里仓小区南

010-69446339 联系电话：

010-69446339 传真：

101300 邮政编码：

联系人：赵子军 柳景强

1. 与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

内蒙古宁城老窖生物股份有限公司董事会 2005 10 11 年 月 日

1 附件 ：

委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席内蒙古 2005 宁城老窖生物科技股份有限公司 年度第二次临时股东大会，并 代为行使表决权。

证券账户： 持股数： 委托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期：

2 附件 ：

参加会议回执

2005 11 1 截止 年 月 日，我个人（单位）持有内蒙古宁城老窖生 2005 物科技股份有限公司股票，拟参加公司 年度第二次临时股东大 会。

证券账户： 持股数： 个人股东（签名）： 法人股东（签章）： 年 月 日 注：授权委托书和回执，剪报及复印件均有效。